证券代码：688179               证券简称：阿拉丁           公告编号：2021-047



                上海阿拉丁生化科技股份有限公司
 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案修订情
                               况说明的公告
      本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
      上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 6
月 28 日、2021 年 7 月 15 日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会
第十一次会议和 2021 年第一次临时股东大会，会议审议通过了关于向不特定对
象发行可转换公司债券预案等相关议案。详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
      为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作，结合公司实际情况，
2021 年 11 月 5 日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五
次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议
案》以及《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》
等相关议案，主要修订情况如下：
      一、《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》修订情况
 序号     预案章节       章节内容                   主要修订情况

                                          “5、……尚待公司股东大会审议及
                                          上海证券交易所发行上市审核并报
  1      声明         声明                经中国证监会注册。”修订为“5、……
                                          尚待上海证券交易所发行上市审核
                                          并报经中国证监会注册。”
                      报告期/最近三年
  2      释义                             更新了财务报告期的截止时间
                      及一期
         二、本次发                       修订了本次拟发行可转换公司债券
  3                   （二）发行规模
         行概况                           募集资金总额
                                         修订了本次拟发行可转换公司债券
                      （十七）本次募集
  4                                      募集资金总额及拟使用募集资金金
                      资金用途
                                         额
         三、财务会
                      财务会计信息及
         计信息及                        更新了报告期财务数据及相关分析
  5                   管理层讨论与分
         管理层讨                        内容
                      析
         论与分析
         四、本次向
         不特定对
         象发行可                        修订了本次拟发行可转换公司债券
                      本次募集资金用
  6      转换公司                        募集资金总额及拟使用募集资金金
                      途
         债券的募                        额
         集资金用
         途

      二、关于向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）修订
情况
      鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根
据最新的实际情况及调整后的发行方案，对公司本次发行符合《注册管理办法》
和《证券法》的规定等内容进行了修订。
      三、关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报
告（修订稿）修订情况
      鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根
据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向不特定对象发行可转换公司债
券募集资金运用的可行性分析等相关内容进行了修订。同时更新了募集资金投资
项目背景、情况及募集资金投资项目涉及报批事项等事项。
      四、关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相
关主体承诺（修订稿）修订情况
      鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根
据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次发行摊薄即期回报对公司主要财
务指标的影响、关于本次发行的必要性和合理性、公司从事募投项目在技术储备
方面的情况等相关内容进行了修订。




    特此公告。
                                       上海阿拉丁生化科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2021 年 11 月 6 日