证券代码：688179               证券简称：阿拉丁     公告编号：2021-060

              上海阿拉丁生化科技股份有限公司
             2021 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 29 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区新金桥路 196 号 7 层会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         17

普通股股东人数                                                        17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          61,633,300
普通股股东所持有表决权数量                                   61,633,300
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                61.0633
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           61.0633


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐久振先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公
司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，赵悦女士因工作原因未出席；
3、 董事会秘书赵新安先生出席了本次股东大会，公司全体高级管理人员列席了

   本次股东大会。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：审议《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
   的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意              反对            弃权
       股东类型                                        比例            比例
                          票数       比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股                  61,633,300 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


2、 议案名称：审议《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
   的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意              反对            弃权
       股东类型                                        比例            比例
                          票数       比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股                  61,633,300 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


3、 议案名称：审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
   案》
    审议结果：通过
      表决情况：
                                 同意             反对            弃权
       股东类型                                       比例            比例
                          票数      比例（%） 票数            票数
                                                      （%）           （%）
普通股                  61,633,300 100.0000       0 0.0000       0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                 同意           反对         弃权
议案
           议案名称                               比例         比例
序号                     票数    比例（%） 票数         票数
                                                  （%）        （%）
         审议《关于公 14,085,300 100.0000      0 0.0000     0 0.0000
         司 <2021 年
         限制性股票
  1
         激励计划（草
         案）>及其摘
         要的议案》
         审议《关于公 14,085,300 100.0000      0 0.0000     0 0.0000
         司 <2021 年
         限制性股票
  2      激励计划实
         施考核管理
         办法>的议
         案》
         审议《关于提 14,085,300 100.0000      0 0.0000     0 0.0000
         请股东大会
         授权董事会
  3
         办理股权激
         励相关事宜
         的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会所有议案均属特殊决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股
东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过；
2.本次股东大会所有议案均对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
   律师：刘芷均、赵彬吟

2、 律师见证结论意见：

    综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程
序、出席会议人员的资格、会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市
公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的
有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。


   特此公告。


                                 上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会
                                                     2021 年 11 月 30 日