证券代码：688179          证券简称：阿拉丁           公告编号：2022-004




             上海阿拉丁生化科技股份有限公司

         第三届董事会第二十二次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、董事会会议召开情况
    上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 16 日
以现场会议结合通讯方式召开了公司第三届董事会第二十二次会议（以下简称
“本次会议”）。本次会议的通知于 2022 年 2 月 11 日通过书面方式送达全体董事。
会议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，会议由公司董事长徐久振先生主持，
公司其他相关人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法
规和《上海阿拉丁生化科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、
《上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。本次会议的召开
程序、表决结果均合法有效。


二、董事会会议审议情况

    本次会议由公司董事长徐久振先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》。

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《2021 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要的相关规定和公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公
司 2021 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定以 2022
年 2 月 16 日为预留授予日，授予价格为 40 元/股，向 29 名激励对象授予 25 万
股限制性股票。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于向激励对象预留授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-006）。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。


                                   上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会
                                                     2022 年 2 月 18 日