证券代码：688179          证券简称：阿拉丁        公告编号：2022-030
转债代码：118006          转债简称：阿拉转债




             上海阿拉丁生化科技股份有限公司

关于 2021 年年度股东大会取消部分议案及增加临时
                                提案的公告



    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

    2021 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 5 月 11 日

3. 股东大会股权登记日：

    股份类别         股票代码       股票简称           股权登记日
       A股             688179        阿拉丁             2022/5/5



二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：徐久振

2. 提案程序说明

    公司已于 2022 年 4 月 20 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
27.74%股份的股东徐久振，在 2022 年 4 月 26 日提出临时提案并书面提交股东大
会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容



序号                议案名称
4                   审议《关于公司 2021 年年度利润分配及资本公积金转增股
                    本方案的议案》
    上述议案已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，相关内容详见公
司于 2022 年 4 月 27 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证
券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

三、     取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号                议案名称
4                   审议《关于<2021 年年度利润分配方案>的议案》；


2、 取消议案原因

    由于上述议案 4 内容已被公司于 2022 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第二
十七次会议及第三届监事会第二十三次会议审议通过的《关于公司 2021 年度利
润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》代替，为免歧义导致股东误解，公
司董事会作为股东大会召集人，决定取消上述议案。

四、除了上述取消并增加临时提案外，于 2022 年 4 月 20 日公告的原股东大会
       通知事项不变。

五、取消并增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开日期、时间：2022 年 5 月 11 日 14 点 30 分
    召开地点：上海市浦东新区新金桥路 36 号南塔 16 层
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票开始时间：2022 年 5 月 11 日
    网络投票结束时间：2022 年 5 月 11 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三） 股权登记日

    原通知的股东大会股权登记日不变。

（四） 股东大会议案和投票股东类型


                                                       投票股东类型
序号                    议案名称
                                                         A 股股东

非累积投票议案
1      审议《关于<2021 年度董事会工作报告>的议              √
       案》；
2      审议《关于<2021 年度监事会工作报告>的议              √
       案》；
3      审议《关于<2021 年年度报告及其摘要>的议              √
       案》；

4      审议《关于公司 2021 年年度利润分配及资本公           √
       积金转增股本方案的议案》；
5      审议《关于<2021 年财务决算报告>的议案》；            √
6      审议《关于<2022 年财务预算报告>的议案》；            √
7      审议《关于<2021 年度独立董事述职报告>的议            √
       案》；
8      审议《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议             √
       案》；
9         审议《关于确定董事、监事、高级管理人员薪                √
          酬方案的议案》；
10        审议《关于提请股东大会授权董事会决定以简                √
          易程序向特定对象发行股票的议案》。


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
       上述议案 1-3、5-10 已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，相关
内容详见公司分别于 2022 年 4 月 20 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关
公告。议案 4 已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，相关内容详见公
司于 2022 年 4 月 27 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证
券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、 特别决议议案：议案 10


3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 4、8、9、10


4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
       应回避表决的关联股东名称：无


5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

       特此公告。



                                      上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会
                                                             2022 年 4 月 27 日




        报备文件
       股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书

                                授权委托书
上海阿拉丁生化科技股份有限公司：
    兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 11 日召
开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
    序号             非累积投票议案名称        同意      反对     弃权
1            审议《关于<2021 年度董事会工作
             报告>的议案》；
2            审议《关于<2021 年度监事会工作
             报告>的议案》；

3            审议《关于<2021 年年度报告及其
             摘要>的议案》；
4            审议《关于公司 2021 年年度利润
             分配及资本公积金转增股本方案
             的议案》；
5            审议《关于<2021 年财务决算报告>
             的议案》；
6            审议《关于<2022 年财务预算报告>
             的议案》；
7            审议《关于<2021 年度独立董事述
             职报告>的议案》；
8            审议《关于续聘公司 2021 年度审
             计机构的议案》；
9              审议《关于确定董事、监事、高级
               管理人员薪酬方案的议案》；
10             审议《关于提请股东大会授权董事
               会决定以简易程序向特定对象发
               行股票的议案》。


委托人签名（盖章）：                     受托人签名：
委托人身份证号：                         受托人身份证号：
                                        委托日期：      年 月 日


备注：
     委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。