证券代码：688179              证券简称：阿拉丁        公告编号：2022-028
转债代码：118006              转债简称：阿拉转债



            上海阿拉丁生化科技股份有限公司
         第三届监事会第二十三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
    上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26
日以通讯方式召开了公司第三届监事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）。
本次会议的通知于 2022 年 4 月 26 日通过电话方式送达全体监事。因情况紧急，
召集人进行了说明，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限。会议应出席监事
3 人，实际到会监事 3 人，会议由公司监事会主席姜苏先生主持，公司其他相关
人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章
程》、《监事会议事规则》的规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。
二、监事会会议审议情况
    本次会议由公司监事会主席姜苏先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：
(一)   审议通过《关于公司 2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的
   议案》
    公司 2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：公司拟向全体股
东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税）,同时以资本公积金向全体股东每 10
股转增 4 股，公司不送红股。
    公司监事会认为公司 2021 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案充分
考虑了公司的可持续发展和资金需求，以及全体股东的长远利益。符合有关法律
法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，符合《公司章程》的相关规定，
以及符合公司实际情况和长期发展规划的需要，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。公司监事会同意本次利润分配预案及资本公积转增股本方案，并同意提
交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于 2021 年年度利润分配及资本公积金转
增股本方案的公告》（公告编号：2022-029）。
    议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。


    特此公告。


                                         上海阿拉丁生化科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2022 年 4 月 27 日