证券代码：688179           证券简称：阿拉丁      公告编号：2022-057
转债代码：118006           转债简称：阿拉转债


              上海阿拉丁生化科技股份有限公司
             2022 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 8 月 19 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区新金桥路 36 号南塔 16 层

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         15

普通股股东人数                                                        15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          75,533,785
普通股股东所持有表决权数量                                   75,533,785
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                53.4538
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           53.4538


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐久振先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公
司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，薛大威先生、李源先生因工作原因未出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，赵悦女士因工作原因未出席；
3、董事会秘书赵新安先生出席了本次股东大会，公司全部高管列席了本次股东
    大会。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：审议《关于投资建设阿拉丁药用科研试剂创新研发与生产基地项
    目的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意                   反对            弃权
       股东类型                         比例             比例                比例
                          票数                   票数             票数
                                        （%）            （%）               （%）
普通股                  75,533,785 100.00            0    0.00           0    0.00


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                 同意                反对            弃权
议案
          议案名称                       比例            比例                比例
序号                      票数                   票数             票数
                                        （%）            （%）               （%）
1        审议《关于投    8,966,585      100.00       0     0.00          0     0.00
         资建设阿拉
         丁药用科研
         试剂创新研
         发与生产基
         地项目的议
         案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会议案属于特殊决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代
理人所持表决权数量的三分之二以上通过；
2.本次股东大会所有议案均对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

   律师：李荣荣、施瑞燕

2、 律师见证结论意见：

   综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程
序、出席会议人员的资格、会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市
公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的
有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。


   特此公告。


                                上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会
                                                       2022 年 8 月 20 日