证券代码：688179 证券简称：阿拉丁 公告编号：2022-075
转债代码：118006 转债简称：阿拉转债
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 10 月 10 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区新金桥路 36 号南塔 16 层
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
普通股股东人数 16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 76,263,457
普通股股东所持有表决权数量 76,263,457
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
53.9701
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 53.9701
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐久振先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公
司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书赵新安先生出席了本次股东大会，公司全部高管列席了本次股东
大会。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
得票数占出席
是否
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决
当选
权的比例（%）
1.01 提名徐久振先生为公司第 73,201,758 95.9854 是
四届董事会非独立董事候
选人
1.02 提名赵新安先生为公司第 73,201,758 95.9854 是
四届董事会非独立董事候
选人
1.03 提名顾玮彧先生为公司第 73,201,758 95.9854 是
四届董事会非独立董事候
选人
1.04 提名王坤女士为公司第四 73,201,758 95.9854 是
届董事会非独立董事候选
人
1.05 提名沈鸿浩先生为公司第 73,201,758 95.9854 是
四届董事会非独立董事候
选人
1.06 提名金立印先生为公司第 73,201,758 95.9854 是
四届董事会非独立董事候
选人
2、 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
得票数占出席
是否
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决
当选
权的比例（%）
2.01 提名孙佳女士为公司第四 73,201,758 95.9854 是
届董事会独立董事候选人
2.02 提名黄遵顺先生为公司第 73,201,758 95.9854 是
四届董事会独立董事候选
人
2.03 提名吕顺辉先生为公司第 73,201,758 95.9854 是
四届董事会独立董事候选
人
3、 关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议
案
得票数占出席
是否
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决
当选
权的比例（%）
3.01 提名姜苏先生为公司第四 73,201,758 95.9854 是
届监事会非职工代表监事
候选人
3.02 提名马亭女士为公司第四 73,201,758 95.9854 是
届监事会非职工代表监事
候选人
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
1.01 提名徐久振先 6,634,558 68.4239
生为公司第四
届董事会非独
立董事候选人
1.02 提名赵新安先 6,634,558 68.4239
生为公司第四
届董事会非独
立董事候选人
1.03 提名顾玮彧先 6,634,558 68.4239
生为公司第四
届董事会非独
立董事候选人
1.04 提名王坤女士 6,634,558 68.4239
为公司第四届
董事会非独立
董事候选人
1.05 提名沈鸿浩先 6,634,558 68.4239
生为公司第四
届董事会非独
立董事候选人
1.06 提名金立印先 6,634,558 68.4239
生为公司第四
届董事会非独
立董事候选人
2.01 提名孙佳女士 6,634,558 68.4239
为公司第四届
董事会独立董
事候选人
2.02 提名黄遵顺先 6,634,558 68.4239
生为公司第四
届董事会独立
董事候选人
2.03 提名吕顺辉先 6,634,558 68.4239
生为公司第四
届董事会独立
董事候选人
3.01 提名姜苏先生 6,634,558 68.4239
为公司第四届
监事会非职工
代表监事候选
人
3.02 提名马亭女士 6,634,558 68.4239
为公司第四届
监事会非职工
代表监事候选
人
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会议案属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代
理人所持表决权数量的二分之一以上通过；
2.本次股东大会所有议案均对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：李荣荣、施瑞燕
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程
序、出席会议人员的资格、会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市
公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的
有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
特此公告。
上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会
2022 年 10 月 11 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
