证券代码：688179           证券简称：阿拉丁      公告编号：2022-089
转债代码：118006           转债简称：阿拉转债

              上海阿拉丁生化科技股份有限公司
             2022 年第四次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 19 日

（二） 股东大会召开的地点：通讯方式

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         18

普通股股东人数                                                        18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         73,848,077
普通股股东所持有表决权数量                                  73,848,077
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               52.2606
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          52.2606


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    鉴于疫情尚未结束，为最大限度保障股东、股东代理人和其他参会人员的健
康安全，公司 2022 年第四次临时股东大会以通讯方式召开。本次股东大会由公
司董事会召集，董事长徐久振先生主持，会议采用通讯方式投票和网络投票相结
合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人
资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、 公司章程》
及《股东大会议事规则》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书赵新安先生出席了本次股东大会，公司全部高管列席了本次股东
    大会。
    因疫情影响，公司董事、监事、高级管理人员通过视频会议方式参加了本次
会议。上海市锦天城律师事务所通过视频会议方式对本次股东大会进行了见证，
并出具了法律意见书。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：审议《关于向下修正“阿拉转债”转股价格的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                  反对               弃权
       股东类型                                               比例          比例
                          票数          比例（%）   票数              票数
                                                              （%）         （%）
普通股                  70,948,197 96.0732 2,899,880 3.9268              0   0.00


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                 同意                      反对 弃权
议案
          议案名称                                            票 比例
序号                      票数    比例（%） 票数    比例（%）
                                                              数 （%）
1        审议《关于     4,380,997 60.1713 2,899,880 39.8287 0 0.00
         向下修正
         “阿拉转
         债”转股价
       格的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会议案属于特殊决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代
理人所持表决权数量的三分之二以上通过；
2.本次股东大会所有议案均对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

   律师：李荣荣、施瑞燕

2、 律师见证结论意见：

    综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程
序、出席会议人员的资格、会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市
公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的
有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。


   特此公告。


                                上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 12 月 20 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。