证券代码：688179             证券简称：阿拉丁           公告编号：2023-001
转债代码：118006             转债简称：阿拉转债



            上海阿拉丁生化科技股份有限公司
              可转债转股结果暨股份变动公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    重要内容提示：
       累计转股情况：上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）
       向不特定对象发行可转换公司债券“阿拉转债”自 2022 年 9 月 21 日开
       始转股，截至 2022 年 12 月 31 日，“阿拉转债”累计有人民币 100,000
       元已转换为公司股票，转股数量为 2,210 股，占“阿拉转债”转股前公
       司已发行股份总额的 0.001564%；
       未转股可转债情况：截至 2022 年 12 月 31 日，“阿拉转债”尚未转股的
       可转债金额 387,300,000 元，占“阿拉转债”发行总量的 99.974187%。
       本季度转股情况： 2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间，“阿拉
       转债”共有人民币 99,000 元已转换为公司股票，累计转股数量 2,188
       股，占“阿拉转债”转股前公司已发行股份总额的 0.001548%。


    一、可转债发行上市概况
    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕72 号文同意注册，上海阿拉
丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 15 日向不特定对
象发行了 387.40 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 38,740.00
万元。发行方式采用向公司在股权登记日（2022 年 3 月 14 日，T-1 日）收市后
登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃
优先配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行，余额全部由保
荐机构（主承销商）包销。
    经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕88 号文同意，公司 38,740.00
万元可转换公司债券于 2022 年 4 月 12 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简
称“阿拉转债”，债券代码“118006”。
    根据相关规定及《上海阿拉丁生化科技股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券募集说明书》的约定（以下简称“《募集说明书》”），公司本次发行的
“阿拉转债”自 2022 年 9 月 21 日起可转换为公司股份，公司可转债的初始转股
价格为人民币 63.72 元/股。因公司实施 2021 年度权益分派方案，自 2021 年 5
月 26 日起转股价格调整为 45.23 元/股，具体内容详见公司于 2022 年 5 月 20
日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关
于 2021 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-037）。
    因触发募集说明书中规定的向下修正转股价格条款，公司分别于 2022 年 12
月 1 日、2022 年 12 月 19 日召开第四届董事会第四次会议和 2022 年第四次临时
股东大会，审议通过了《关于向下修正“阿拉转债”转股价格的议案》，并于 2022
年 12 月 19 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于向下修正可转债
转股价格的议案》，自 2022 年 12 月 21 日起，“阿拉转债”转股价格由 45.23 元/
股调整为 39.88 元/股，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 20 日在上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于向下修
正“阿拉转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-090）。


    二、 可转债本次转股情况
    “阿拉转债”的转股期自 2022 年 9 月 21 日起至 2028 年 3 月 14 日，2022
年 10 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日期间，“阿拉转债”共有人民币 99,000 元已转
换为公司股票，累计转股数量 2,188 股，占“阿拉转债”转股前公司已发行股份
总额的 0.001548%。
    截至 2022 年 12 月 31 日，“阿拉转债”尚未转股的可转债金额 387,300,000
元，占“阿拉转债”发行总量的 99.974187%。


    三、股本变动情况
                                 变动前            本次可转债          变动后
          股份类别
                          （2022 年 9 月 30 日）       转股     （2022 年 12 月 31 日）
 有限售条件流通股                  69,382,138               -             67,776,800
 ——首次公开发行前股份            67,776,800               -             67,776,800
 ——战略投资者配售股               1,605,338               -                       -
 无限售条件流通股                  71,924,644           2,188             73,532,170
 总股本                           141,306,782           2,188            141,308,970

   注 1：表格中战略投资者配售股变动系 2022 年 10 月 26 日战略配售股份限售期满上市

流通所致。



    四、其他
    投资者如需了解阿拉转债的详细情况，请查阅公司于 2021 年 3 月 11 日在上
海证券交易所网站披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券募集说明书》。
    联系部门：证券事务部
    联系电话：021-50560989
    联系邮箱：aladdindmb@163.com


    特此公告。


                                              上海阿拉丁生化科技股份有限公司
                                                                           董事会
                                                                2023 年 1 月 4 日