证券代码：688184           证券简称：帕瓦股份       公告编号：2022-015

                 浙江帕瓦新能源股份有限公司
           2022 年第四次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 10 月 27 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省诸暨市陶朱街道友谊北路 57 号本公司会议
室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                      11

 普通股股东人数                                                     11

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        55,576,648

 普通股股东所持有表决权数量
                                                            55,576,648
 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               41.3584
 比例（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

     会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民
共和国公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事会召集，董事长张宝先生主
持。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，因疫情原因独立董事刘玉龙、邓超、郑诗礼，
非独立董事王苗夫、王宝良、钱晓枫通讯出席；
1、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
2、 其他高管的列席和见证律师列席本次会议。


二、      议案审议情况


（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对             弃权
        股东类型                         比例            比例             比例
                           票数                  票数             票数
                                         （%）           （%）          （%）
 普通股                  55,575,312 99.9976 1,336 0.0024             0 0.0000



2、 议案名称：关于变更注册资本、注册地址、修订《公司章程》并办理工商变
更登记的议案

    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对             弃权
        股东类型                         比例            比例             比例
                           票数                  票数             票数
                                         （%）           （%）          （%）
 普通股                  55,575,312 99.9976 1,336 0.0024             0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                              同意                反对           弃权
            议案名称
 序号                       票数          比例    票数     比例    票   比例
                                       （%）            （%） 数    （%）
 1       关于使用部分     6,775,312   99.9803   1,336   0.0197 0    0.0000
         超募资金永久
         补充流动资金
         的议案



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案 1 对中小投资者单独计票；
2、本次会议议案 2 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东及股
东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。



三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江浙经律师事务所

     律师：唐满、莫少聪

2、 律师见证结论意见：

     浙江帕瓦新能源股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会的召集、召开程
序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会
的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，表决结果合法有效。


     特此公告。


                                         浙江帕瓦新能源股份有限公司董事会
                                                          2022 年 10 月 28 日


        报备文件

     （一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
     （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。