证券代码：688184        证券简称：帕瓦股份       公告编号：2022-022



               浙江帕瓦新能源股份有限公司

        关于第三届监事会第三次会议决议的公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


 一、监事会会议召开情况

    浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会
议于 2022 年 11 月 22 日采用现场结合通讯表决的方式召开，本次会议通知已于
2022 年 11 月 12 日以书面和邮件形式通知全体监事。会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人。会议由监事陈怀义主持，本次会议的召集、召开符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

 二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于公司签订<投资意向协议>的议案》

    监事会认为：公司与浙江兰溪经济开发区管理委员会签订《投资意向协议》，
符合公司经营及战略发展的需要，能进一步提升公司核心竞争力。本次公司签订
的协议是基于公司的战略投资目的，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》、《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大重组，
不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，监事会同意公司签订《投资
意向协议》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙
江帕瓦新能源股份有限公司关于公司签订<投资意向协议>的公告》（公告编号：
2022-018）。

    (二）审议通过《关于变更募投项目实施主体、实施地点、实施方式的议案》
    监事会认为：公司本次变更募投项目的实施主体、实施地点、实施方式，不
改变募投项目的投资方向，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改
变募集资金用途的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资
金管理的有关规定，有利于公司募投项目更好地实施，有利于公司长远发展，符
合公司及全体股东的利益。本次变更募投项目实施主体、实施地点、实施方式的
决策程序合法合规，监事会同意公司变更募投项目实施主体、实施地点、实施方
式。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙
江帕瓦新能源股份有限公司关于变更募投项目实施主体、实施地点、实施方式的
公告》（公告编号：2022-019）。

（三）审议通过《关于修订公司<董事、监事薪酬管理制度>的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙
江帕瓦新能源股份有限公司关于修订公司<董事、监事薪酬管理制度>的公告》 公
告编号：2022-021）。

    特此公告。




                                       浙江帕瓦新能源股份有限公司监事会
                                                      2022 年 11 月 23 日