证券代码：688186           证券简称：广大特材         公告编号：2020-010



                张家港广大特材股份有限公司
               2019 年年度利润分配方案公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    重要内容提示：

   每股分配比例
每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。
   本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股数为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
   在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总
额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。
    一、利润分配方案内容
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公
司期末可供分配利润为人民币 230,187,188.86 元。经董事会决议，公司 2019
年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分
配方案如下：
    上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。截至 2020
年 2 月 29 日，公司的总股本为 164,800,000 股，以此计算合计拟派发现金红利
82,400,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 58.23%。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的，公司拟维持分配总额比例不变，相应调整每股分配比例。如后
续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
    本次利润分派方案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
       二、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2020 年 3 月 27 日召开的第一届董事会第十三次会议一致审议通过了
《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》。同意本次利润分配方案并同意将该
方案提交本公司 2019 年年度股东大会审议。
    （二）独立董事意见
    独立董事发表如下意见：
    公司提出的 2019 年度利润分配方案符合公司实际情况，有利于公司稳定经
营和可持续发展，有利于实现公司和全体股东利益最大化。因此，我们同意公司
2019 年度利润分配方案。
    （三）监事会意见
    本公司于 2020 年 3 月 27 日召开第一届监事会第九次会议审议通过了《关
于公司 2019 年度利润分配方案的议案》，监事会认为公司 2019 年度利润分配方
案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中
小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。
同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司 2019 年年度股东大会审议。
       三、相关风险提示
    （一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
    本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公
司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
    （二）其他风险说明
    本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实
施。
    特此公告。


                                       张家港广大特材股份有限公司董事会
                                                        2020 年 3 月 31 日