安徽天禾律师事务所
关于张家港广大特材股份有限公司
2019 年年度股东大会法律意见书
天律证 2020 第 00170 号
致：张家港广大特材股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中华人民共和国证券
法》（下称《证券法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》
（下称《股东大会规则》）的规定，以及贵公司（下称公司）与安徽天禾律师事
务所（下称本所）签订的《法律顾问合同》，本所律师出席公司 2019 年年度股
东大会，并对本次年度股东大会相关事项进行了见证，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用的原则，对本次年度股东大会所涉及的
相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相
关文件和资料。为出具本法律意见，本所律师审查了公司提供的以下文件：
1、公司章程；
2、公司 2020 年 3 月 27 日第一届董事会第十三次会议决议；
3、公司 2020 年 3 月 27 日第一届监事会第九次会议决议；
4、公司于 2020 年 3 月 31 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》上的召开本次年度股东大会通知的公告及公司 2020 年 3 月
31 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的会议通知；
5、公司于 2020 年 4 月 11 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
安徽天禾律师事务所 合肥市濉溪路财富广场 15-16 层
天禾律师 广大特材 2019 年年度股东大会法律意见书
的本次会议资料；
6、本次年度股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
7、本次年度股东大会会议文件。
本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意
见合法，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本所律师同意将本法律意见书作为本次年度股东大会的法定文件，随其他文
件一并报送有关主管部门审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》第 163 条的要求，按照律师行业公认的业务标准、
道德规范和勤勉尽责精神，对本次年度股东大会的相关事项出具如下法律意见：
一、关于本次年度股东大会的召集、召开程序
经验证，公司于 2020 年 3 月 27 日召开第一届董事会第十三次会议和第一届
监事会第九次会议审议通过相关议案，并于 2020 年 3 月 31 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》上刊登了关于召开本次年度股东大会的通知。2020 年 4 月 20 日在公司
召开本次年度股东大会，出席本次年度股东大会的股东及股东代表 18 户，共代
表股份 96,651,932 股，占公司总股本 164,800,000 股的 58.6480%。会议由公司
董事会召集、董事长徐卫明先生主持。
经核查，本次年度股东大会会议通知的公告时间系会议召开时间的二十日前。
本所律师认为，本次年度股东大会的召集、召开程序与会议通知一致，符合
我国法律、法规、《股东大会规则》及公司章程的规定。
二、关于出席本次年度股东大会会议人员的资格及召集人资格
（一）出席公司本次年度股东大会的人员有：
1、出席本次年度股东大会的股东及股东代理人，共 18 户。其中：
现场出席会议的股东或股东代理人 10 户，股东或股东代理人代表的股东均
为 2020 年 4 月 13 日下午 3∶00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分
安徽天禾律师事务所 合肥市濉溪路财富广场 15-16 层
天禾律师 广大特材 2019 年年度股东大会法律意见书
公司登记在册的公司股东。股东亲自出席的均出示了身份证明文件和持股凭证；
股东代理人出席的除出示前述文件外，还出示了股东授权委托书及本人的身份证
明。
以网络投票方式参会的股东共 8 户。参与网络投票股东的身份均获得上海证
券交易所交易系统的认证。
2、公司董事、监事和董事会秘书。
另外，公司部分高级管理人员列席会议。
经验证，上述人员参加本次年度股东大会符合法律、法规、《股东大会规则》
和公司章程的规定，其参会资格合法有效。
（二）本次年度股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本次年度股东大会召集人符合法律、法规、《股东大会规则》和公
司章程规定的条件，其召集资格合法有效。
三、关于本次年度股东大会的表决程序
1、经本所律师验证，现场出席本次年度股东大会的有表决权股东以记名投
票方式对公告中列明的议案进行了表决。
现场投票结束后，公司向上证所信息网络有限公司提供了本次年度股东大会
现场投票的表决权总数和表决结果。
2、参与网络投票的股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统，以记
名投票方式按《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定程序
对议案进行表决。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为本次年度股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为本次年度股东大会召开当日的 9:
15-15:00。
网络投票结果由上证所信息网络有限公司负责统计。
3、全部投票活动结束后，上证所信息网络有限公司合并统计了每项议案的
安徽天禾律师事务所 合肥市濉溪路财富广场 15-16 层
天禾律师 广大特材 2019 年年度股东大会法律意见书
现场投票和网络投票的表决结果，并向公司提供了每项议案的表决结果。
经验证，表决程序和投票方式、计票统计方式符合《股东大会规则》和公司
章程的规定。
四、关于本次年度股东大会的表决结果
经验证，本次年度股东大会的表决结果如下：
（一）非累计投票议案
1、《关于公司 2019 年年度报告全文及其摘要的议案》
审议结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 96,650,500 99.9985 500 0.0005 932 0.0010
其中：A 股 96,650,500 99.9985 500 0.0005 932 0.0010
2、《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 96,650,500 99.9985 500 0.0005 932 0.0010
其中：A 股 96,650,500 99.9985 500 0.0005 932 0.0010
3、《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过。
安徽天禾律师事务所 合肥市濉溪路财富广场 15-16 层
天禾律师 广大特材 2019 年年度股东大会法律意见书
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 96,650,500 99.9985 500 0.0005 932 0.0010
其中：A 股 96,650,500 99.9985 500 0.0005 932 0.0010
4、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 96,650,500 99.9985 500 0.0005 932 0.0010
其中：A 股 96,650,500 99.9985 500 0.0005 932 0.0010
5、《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 96,650,877 99.9989 1,055 0.0011 0 0.0000
其中：A 股 96,650,877 99.9989 1,055 0.0011 0 0.0000
6、《关于公司董事 2020 年度薪酬的议案》
审议结果：通过。
表决情况：
安徽天禾律师事务所 合肥市濉溪路财富广场 15-16 层
天禾律师 广大特材 2019 年年度股东大会法律意见书
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 96,650,500 99.9985 1,055 0.0010 377 0.0005
其中：A 股 96,650,500 99.9985 1,055 0.0010 377 0.0005
7、《关于公司监事 2020 年度薪酬的议案》
审议结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 96,650,500 99.9985 1,055 0.0010 377 0.0005
其中：A 股 96,650,500 99.9985 1,055 0.0010 377 0.0005
8、《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》
审议结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 96,650,500 99.9985 500 0.0005 932 0.0010
其中：A 股 96,650,500 99.9985 500 0.0005 932 0.0010
（二）涉及重大事项，5%以下股东（不含董监高）的表决情况
1、《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
表决情况：
安徽天禾律师事务所 合肥市濉溪路财富广场 15-16 层
天禾律师 广大特材 2019 年年度股东大会法律意见书
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 22,900,877 99.9953 1,055 0.0047 0 0.0000
其中：A 股 22,900,877 99.9953 1,055 0.0047 0 0.0000
2、《关于公司董事 2020 年度薪酬的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 22,900,500 99.9937 1,055 0.0046 377 0.0017
其中：A 股 22,900,500 99.9937 1,055 0.0046 377 0.0017
3、《关于公司监事 2020 年度薪酬的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 22,900,500 99.9937 1,055 0.0046 377 0.0017
其中：A 股 22,900,500 99.9937 1,055 0.0046 377 0.0017
经验证，公司本次年度股东大会的表决结果合法有效。
五、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司 2019 年年度股东大会的召集与召开、
参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》 股
东大会规则》和公司章程的规定，本次年度股东大会决议合法有效。
（以下无正文，接签署页）
安徽天禾律师事务所 合肥市濉溪路财富广场 15-16 层
天禾律师 广大特材 2019 年年度股东大会法律意见书
安徽天禾律师事务所 合肥市濉溪路财富广场 15-16 层
天禾律师 广大特材 2019 年年度股东大会法律意见书
（本页为《安徽天禾律师事务所关于张家港广大特材股份有限公司 2019 年年度
股东大会法律意见书》签署页，无正文）
本法律意见书于二〇二〇年_____月_____日签署于合肥市。
本法律意见书共贰份。
安徽天禾律师事务所 负 责 人：张晓健 ____________
经办律师：洪雅娴 ____________
李 洋 ____________
年 月 日
安徽天禾律师事务所 合肥市濉溪路财富广场 15-16 层
