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公司公告

广大特材:第一届监事会第十一次会议决议公告2020-08-11  

						证券代码:688186           证券简称:广大特材               公告编号:2020-022




                 张家港广大特材股份有限公司
           第一届监事会第十一次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、 监事会会议召开情况
    张家港广大特材股份有限公司(以下简称“广大特材”或“公司”)第一届
监事会第十一次会议通知于 2020 年 7 月 31 日以电子邮件方式发出,于 2020
年 8 月 8 日以现场加通讯表决的方式召开,本次会议应出席会议监事 3 人,实际
出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议:
     (一)审议通过了《公司 2020 年半年度报告全文及其摘要的议案》
    经审核,监事会认为公司 2020 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法
律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司 2020 年半年度报告的内容
与格式符合相关规定,公允地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果等事项;
半年度报告编制过程中,未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定
的行为;监事会全体成员保证公司 2020 年半年度报告披露的信息真实、准确、
完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准
确性和完整性依法承担法律责任。
    表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2020 年 8 月 11 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)的《2020 年半年度报告》及其摘要。
    (二)审议通过了《关于公司募集资金 2020 年半年度存放与使用情况的专
项报告的议案》
    经审核,监事会认为公司 2020 年半年度募集资金的存放与使用情况符合相
关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定,不存在变相改变募集资金用
途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。监事会全体成员保
证关于公司募集资金 2020 年半年度存放与使用情况披露的信息真实、准确、完
整,不存在募集资金管理违规的情况。
    表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2020 年 8 月 11 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)的《关于公司募集资金 2020 年半年度存放与使用情况的专
项报告》(公告编号:2020-021)。
    特此公告。


                                           张家港广大特材股份有限公司监事会
                                                               2020 年 8 月 11 日