证券代码：688186          证券简称：广大特材           公告编号：2020-034




                 张家港广大特材股份有限公司
           第一届监事会第十三次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、 监事会会议召开情况
    张家港广大特材股份有限公司（以下简称或“公司”）第一届监事会第十三
次会议通知于 2020 年 10 月 12 日以电子邮件方式发出，于 2020 年 10 月 19 日以
现场加通讯表决的方式召开，本次会议应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事
3 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议：
    （一）审议通过了《公司 2020 年第三季度报告》
    经审核，监事会认为公司 2020 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关
法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2020 年第三季度报告的
内容与格式符合相关规定，公允地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果等
事项；第三季度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2020 年第三季度报告披露的信息真
实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具 体内 容详 见公 司 2020 年 10 月 20 日 披露于 上海 证券 交易 所网站
（www.sse.com.cn）的《2020 年第三季度报告》。
    特此公告。
张家港广大特材股份有限公司监事会
               2020 年 10 月 20 日