证券代码：688186           证券简称：广大特材       公告编号：2021-023


                 张家港广大特材股份有限公司
                 2020 年年度股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 12 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省张家港市凤凰镇安庆村锦栏路公司 8 楼会
议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       19

普通股股东人数                                                      19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        106,833,958
普通股股东所持有表决权数量                                 106,833,958
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               64.8264
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               64.8264
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事长徐卫明先生主持。本次会议的召集、召开程序、出席
会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《张家港广大特材股份有限公
司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书郭燕出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意               反对           弃权
       股东类型                           比例            比例    票   比例
                            票数                  票数
                                          （%）           （%）   数   （%）
 普通股                  106,759,458 99.9302 74,500 0.0698         0 0.0000


2、 议案名称：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意               反对           弃权
       股东类型                           比例            比例    票   比例
                            票数                  票数
                                          （%）           （%）   数   （%）
 普通股                  106,759,458 99.9302 74,500 0.0698         0 0.0000



3、 议案名称：关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对           弃权
     股东类型                         比例            比例    票   比例
                        票数                  票数
                                      （%）           （%）   数   （%）
普通股               106,759,458 99.9302 74,500 0.0698         0 0.0000



4、 议案名称：关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对           弃权
     股东类型                         比例            比例    票   比例
                        票数                  票数
                                      （%）           （%）   数   （%）
普通股               106,759,458 99.9302 74,500 0.0698         0 0.0000



5、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配方案的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对           弃权
     股东类型                         比例            比例    票   比例
                        票数                  票数
                                      （%）           （%）   数   （%）
普通股               106,759,458 99.9302 74,500 0.0698         0 0.0000



6、 议案名称：关于公司董事 2021 年度薪酬的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对           弃权
     股东类型                         比例            比例    票   比例
                        票数                  票数
                                      （%）           （%）   数   （%）
普通股               106,759,458 99.9302 74,500 0.0698         0 0.0000



7、 议案名称：关于公司监事 2021 年度薪酬的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对           弃权
     股东类型                         比例            比例    票   比例
                        票数                  票数
                                      （%）           （%）   数   （%）
普通股               106,759,458 99.9302 74,500 0.0698            0 0.0000



8、 议案名称：关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对           弃权
     股东类型                         比例            比例    票   比例
                        票数                  票数
                                      （%）           （%）   数   （%）
普通股               106,759,458 99.9302 74,500 0.0698            0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                            同意            反对                弃权
 议案
           议案名称             比例            比例                比例
 序号                  票数            票数               票数
                              （%）           （%）               （%）
5        关于公司 2020 37,75 99.803 74,50 0.1970              0     0.0000
         年度利润分配 9,458          0     0
         方案的议案
6        关于公司董事 37,75 99.803 74,50 0.1970               0     0.0000
         2021 年度薪酬 9,458         0     0
         的议案
7        关于公司监事 37,75 99.803 74,50 0.1970               0     0.0000
         2021 年度薪酬 9,458         0     0
         的议案
8        关于公司续聘 37,75 99.803 74,50 0.1970               0     0.0000
         2021 年度审计 9,458         0     0
         机构的议案



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议无特别表决议案。
2、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8 对中小投资者进行了单独计票。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

   律师：李洋、洪雅娴

2、 律师见证结论意见：

    基于上述事实，本所律师认为，公司 2020 年年度股东大会的召集与召开、
参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》 股
东大会规则》和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。


四、   本次股东大会除审议上述提案外，还听取了公司独立董事的述职报告。


   特此公告。


                                     张家港广大特材股份有限公司董事会
                                                       2021 年 4 月 13 日