证券代码：688186          证券简称：广大特材         公告编号：2021-032




                 张家港广大特材股份有限公司
              第二届监事会第五次会议决议公告


        本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


       一、 监事会会议召开情况
    张家港广大特材股份有限公司（以下简称“广大特材”或“公司”）第二届
监事会第五次会议通知于 2021 年 7 月 21 日以电子邮件方式发出，于 2021 年 7
月 23 日以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议应出席会议监事 3 人，实际
出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法有效。
       二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议：
    （一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
案》
    公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项，符合募集资金
到账后 6 个月内进行置换的规定。本次募集资金置换行为决策及审议程序符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上
海证券交易所科创版上市规则》《上海证券交易所科创版上市公司自律监管规则
适用指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关法律、法
规及规范性文件的规定。
    监事会同意公司使用募集资金人民币 314,358,045.65 元置换预先投入募投
项目的自筹资金。
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：
2021-034）。
    (二)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，同意公司在确
保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，
降低公司财务成本，公司将使用不超过人民币 30,000.00 万元闲置募集资金暂
时补充流动资金，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有
效，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用
账户。
    本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于公司的业务拓展、日常
经营等与主营业务相关的生产经营活动，不得通过直接或间接的安排用于新股配
售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不会变相改变
募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-
035）
    特此公告。




                                       张家港广大特材股份有限公司监事会
                                                        2021 年 7 月 24 日