证券代码：688186            证券简称：广大特材        公告编号：2021-033



                张家港广大特材股份有限公司
 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理
                      工商变更登记的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    张家港广大特材股份有限公司（以下简称“广大特材”或“公司”）于
2021 年 7 月 23 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于变更公司

注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下：
    一、公司注册资本变更的相关情况
    根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意张家港广大特材股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]593 号），公司向特定
对象发行 A 股股票 49,440,000 股。根据天健会计师（特殊普通合伙）出具的验

资报告（天健验[2021]5-6 号）确认，公司向特定对象发行股票完成后，注册
资本由 164,800,000.00 元变更为 214,240,000.00 元，公司股份总数由
164,800,000 股变更为 214,240,000 股。
    二、修改《公司章程》部分条款的相关规定
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程

指引》等法律、法规及规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，更好
地促进规范运作，结合本次向特定对象发行股票结果及实际经营需要，公司拟
对原《公司章程》中的有关条款进行修订，形成新的《公司章程》。具体修订内
容如下：
  序号              修订前                            修订后
 1       第六条 公司注册资本为人民币      第六条 公司注册资本为人民币

         16,480.00 万元。                 21,424.00 万元。
2
    第十九条 公司股份总数为         第十九条 公司股份总数为
    16,480.00 万股。公司现有股东    21,424.00 万股。公司现有股东情
    情况以证券登记结算机构记载的    况以证券登记结算机构记载的为
    为准。                          准。
3   第四十一条 公司下列对外担保     第四十一条 公司下列对外担保行
    行为，须经股东大会审议通过。    为，须经股东大会审议通过。
    （一） 单笔担保额超过公司最     （一） 单笔担保额超过公司最近

    近一期经审计净资产 10％的担     一期经审计净资产 10％的担保；
    保；                            （二） 公司及其控股子公司的对
    （二） 公司及其控股子公司的     外担保总额，超过公司最近一期
    对外担保总额，超过公司最近一    经审计净资产 50％以后提供的任
    期经审计净资产 50％以后提供的   何担保；
    任何担保；                      （三） 为资产负债率超过 70％的
    （三） 为资产负债率超过 70％    担保对象提供的担保；
    的担保对象提供的担保；          （四） 按照担保金额连续 12 个

    （四） 按照担保金额连续 12 个   月累计计算原则，超过公司最近
    月累计计算原则，超过公司最近    一期经审计总资产 30％的担保；
    一期经审计总资产 30％的担保；   （五） 为关联方提供的担保；
    （五） 交易所或者公司章程规     （六） 交易所或者公司章程规定
    定的其他担保。                  的其他担保。
    前款第四项担保，应当经出席股    前款第四项担保，应当经出席股
    东大会的股东所持表决权的三分    东大会的股东所持表决权的三分
    之二以上通过。                  之二以上通过。

    公司为全资子公司提供担保，或 公司为全资子公司提供担保，或
    者为控股子公司提供担保且控股 者为控股子公司提供担保且控股
    子公司其他股东按所享有的权益 子公司其他股东按所享有的权益
    提供同等比例担保，不损害公司 提供同等比例担保，不损害公司
    利益的，可以豁免适用第一款第 利益的，可以豁免适用第一款第

    一项至第三项的规定。            一项至第三项的规定。
                                   公司为关联方提供担保，须具备合
                                   理的商业逻辑，在董事会审议通过
                                   后及时披露，并提交股东大会审
                                   议。公司为控股股东、实际控制人
                                   及其关联方提供担保的，控股股

                                   东、实际控制人及其关联方应当提
                                   供反担保。
4   第六十七条 股东大会由董事长    第六十七条 股东大会由董事长主
    主持。董事长不能履行职务或不   持。董事长不能履行职务或不履
    履行职务时，由副董事长（如董   行职务时，由半数以上董事共同
    事会决定设置副董事长）主持，   推举的一名董事主持。
    副董事长不能履行职务或者不履   监事会自行召集的股东大会，由
    行职务时，由半数以上董事共同   监事会主席主持。监事会主席不
    推举的一名董事主持。           能履行职务或不履行职务时，由

    监事会自行召集的股东大会，由   半数以上监事共同推举的一名监
    监事会主席主持。监事会主席不   事主持。
    能履行职务或不履行职务时，由   股东自行召集的股东大会，由召
    半数以上监事共同推举的一名监   集人推举代表主持。
    事主持。                       召开股东大会时，会议主持人违
    股东自行召集的股东大会，由召   反议事规则使股东大会无法继续
    集人推举代表主持。             进行的，经现场出席股东大会有
    召开股东大会时，会议主持人违   表决权过半数的股东同意，股东
    反议事规则使股东大会无法继续   大会可推举一人担任会议主持
    进行的，经现场出席股东大会有   人，继续开会。
    表决权过半数的股东同意，股东
    大会可推举一人担任会议主持
    人，继续开会。
5   第一百零六条 董事会由 5 至 19   第一百零六条 董事会由 5 名董事
    名董事组成，其中独立董事人数    组成，其中独立董事 2 名。董事
    不低于董事会成员数的三分之      会设董事长 1 人。
    一。董事会设董事长 1 人，可以   董事会下设专门委员会，并制定
    设副董事长。                    专门委员会工作的实施细则。
    董事会下设专门委员会，并制定
    专门委员会工作的实施细则。
6   第一百一十一条 董事长和副董     第一百一十一条 董事长由董事会
    事长由董事会以全体董事的过半    以全体董事的过半数选举产生。
    数选举产生。
7   第一百一十三条 公司副董事长     第一百一十三条 公司董事长不能
    协助董事长工作，董事长不能履    履行职务或者不履行职务的，由

    行职务或者不履行职务的，由副    半数以上董事共同推举一名董事
    董事长履行职务；副董事长不能    履行职务。
    履行职务或者不履行职务的，由
    半数以上董事共同推举一名董事
    履行职务。
8   第一百二十四条 公司设经理 1     第一百二十四条 公司设经理 1
    名，由董事会聘任或解聘。        名，由董事会聘任或解聘。
    公司设副经理 2－5 名，由董事    公司设副经理 5 名，由董事会聘
    会聘任或解聘。                  任或解聘。
    公司经理、副经理、财务负责人    公司经理、副经理、财务负责人
    和董事会秘书为公司高级管理人    和董事会秘书为公司高级管理人

    员。                            员。
9   第一百四十三条 公司设监事       第一百四十三条 公司设监事会。
    会。监事会由 3 名监事组成，监   监事会由 3 名监事组成，监事会

    事会设主席 1 人，可以设副主     设主席 1 人。监事会主席全体监
    席。监事会主席和副主席由全体    事过半数选举产生。监事会主席
    监事过半数选举产生。监事会主    召集和主持监事会会议；监事会
         席召集和主持监事会会议；监事    主席不能履行职务或者不履行职
         会主席不能履行职务或者不履行    务的，由半数以上监事共同推举
         职务的，由监事会副主席召集和    一名监事召集和主持监事会会
         主持监事会会议；监事会副主席    议。
         不能履行职务或者不履行职务      监事会中包括股东代表监事为 2
         的，由半数以上监事共同推举一    名，公司职工代表监事为 1 名，
         名监事召集和主持监事会会议。    股东代表监事与职工代表监事的

         监事会中当包括股东代表监事为    比例为 2:1。监事会中的职工代表
         2 名，公司职工代表监事为 1      由公司职工通过职工代表大会、
         名，股东代表监事与职工代表监    职工大会或者其他形式民主选举
         事的比例为 2:1。监事会中的职    产生。
         工代表由公司职工通过职工代表
         大会、职工大会或者其他形式民
         主选举产生。


    除修订上述条款内容外，原《公司章程》其他条款不变。本事项须经股东大
会审议通过后方可实施。公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层或其授权
代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。
    上述变更以工商登记机关最终核准的内容为准。

    修订后的《公司章程》同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以
披露。


    特此公告。


                                        张家港广大特材股份有限公司董事会
                                                        2021 年 7 月 24 日