证券代码：688186           证券简称：广大特材       公告编号：2021-043

                 张家港广大特材股份有限公司
            2021 年第三次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 31 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省张家港市凤凰镇安庆村锦栏路公司 8 楼会
议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       14

普通股股东人数                                                      14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         80,815,515
普通股股东所持有表决权数量                                  80,815,515
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               37.7219
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               37.7219
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次会议由公司董事长徐卫明先生主持。本次会议的召集、召开程序、出席
会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《张家港广大特材股份有限公
司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人，王健先生因疫情防控原因以通讯方式出席本
次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书郭燕出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司对外投资进行项目建设的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对           弃权
       股东类型                          比例            比例           比例
                           票数                  票数           票数
                                         （%）         （%）          （%）
 普通股                  80,815,515 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


（二） 关于议案表决的有关情况说明

    无



三、      律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

   律师：李洋、洪雅娴

2、 律师见证结论意见：
    本所律师认为，公司 2021 年第三次临时股东大会的召集与召开、参加会议
人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》
《股东大会规则》和公司章程的规定，本次临时股东大会决议合法有效。


   特此公告。


                                    张家港广大特材股份有限公司董事会
                                                      2021 年 9 月 1 日