张家港广大特材股份有限公司                   2021 年第四次临时股东大会


证券代码：688186                                 证券简称：广大特材




                    张家港广大特材股份有限公司
              2021 年第四次临时股东大会会议资料




                             2021 年 11 月
张家港广大特材股份有限公司                      2021 年第四次临时股东大会


                                目录
张家港广大特材股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议须知........ .1
张家港广大特材股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议议程.........4
张家港广大特材股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议议案.........6
议案一：《关于为子公司增加担保额度的议案》..........................6
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                张家港广大特材股份有限公司
           2021 年第四次临时股东大会会议须知

    为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东
大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会《上市公司股东大会
规则（2016 年修订）》以及《张家港广大特材股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）和《张家港广大特材股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，
特制定张家港广大特材股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第四次临时股
东大会会议须知：
    一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
    二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到达会议现场办
理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权
委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人
宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股
东无权参与现场投票表决。
    三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
    四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不
得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
    五、要求现场发言的股东及股东代理人，应提前到发言登记处进行登记（发
言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排
发言。
     股东及股东代理人要求现场提问的，应当按照会议议程举手示意，经会议
主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先
提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。
     会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问时需说明股

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东名称及所持股份总数。发言或提问应与本次股东大会议题相关，简明扼要，每
次发言原则上不超过 5 分钟。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2
次。
    六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其
他股东及股东代理人的发言或提问。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人
不再进行发言或提问。股东及股东代理人违反上述规定的，会议主持人有权加以
拒绝或制止。
    七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对
于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，
主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
    八、股东大会的议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的
股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
    九、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东及股东
代理人按要求逐项填写，对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃
权。现场出席的股东务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认、没
有投票人签名或未投票的，均视为弃权。
    十、本次股东大会现场会议推举计票人和监票人，负责表决情况的统计和监
督，并在议案表决结果上签字。
    十一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场
投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
    十二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理
人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人
员、公司聘任律师及公司邀请的其他人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
    十三、开会期间，参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整
为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后
再离开会场；针对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，
会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
    十四、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见
书。

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    十五、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会
股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
    十六、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2021
年 10 月 29 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2021 年第四次临时股东
大会的通知》（公告编号：2021-051）。




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                 张家港广大特材股份有限公司
           2021 年第四次临时股东大会会议议程

    一、 会议时间、地点及投票方式
    1．现场会议时间：2021 年 11 月 18 日 14 点 30 分
    2．现场会议地点：张家港市广大特材股份有限公司八楼会议室
    3．会议召集人：张家港广大特材股份有限公司董事会
    4．主持人：董事长徐卫明先生
    5．网络投票的系统、起止日期和投票时间：
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 18 日至 2021 年 11 月 18 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    二、 会议议程
    （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
    （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持
有的表决权数量
    （三）主持人宣读股东大会会议须知
    （四）推举计票、监票成员
    （五）逐项审议会议各项议案
    议案一：《关于为子公司增加担保额度的议案》
    （六）与会股东及股东代理人发言及提问
    （七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
    （八）休会，统计表决结果
    （九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况
    （十）主持人宣读股东大会决议
    （十一）见证律师宣读法律意见书
    （十二）签署会议文件
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    （十三）主持人宣布现场会议结束




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议案一

         关于为子公司增加担保额度的议案

    各位股东：
    一、已审议通过的申请授信及提供担保情况概述
    公司于 2021 年 3 月 19 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于
2021 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》，同意公司
及子公司向银行申请不超过 49 亿元人民币（或等值外币）的银行综合授信额度，
授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贸易融资、保函等。授信期限内，授信
额度可循环使用，其项下具体使用情况根据公司及子公司的实际经营需求确定。
公司为全部子公司不超过 12 亿额度的授信业务提供相应担保，担保方式包括连
带责任保证、抵押、质押等，具体担保期限根据届时签订的担保合同为准。担保
额度可以在公司子公司范围内进行内部调剂。
    二、本次新增担保额度情况概述
    为提高融资效率、降低融资成本，公司拟在 49 亿元人民币（或等值外币）
的银行综合授信额度内，为全资子公司鑫盛智造增加提供不超过 13 亿元人民币
的担保额度，并合计为其融资提供不超过 20 亿元人民币的担保额度。担保额度
授权有效期限为自 2021 年第四次临时股东大会审议通过之日起至下一年度年度
股东大会召开之日止。担保方式包括连带责任保证、抵押、质押等，具体担保期
限根据届时签订的担保合同为准。
    上述新增担保额度事项须经公司股东大会审议通过后，授权公司经营管理层
根据公司实际经营情况的需要，在上述综合授信额度及担保额度范围内，全权办
理公司向银行申请授信及提供担保等相关的具体事项。
    三、被担保人情况
    （一）基本信息
公司名称         江苏广大鑫盛精密智造有限公司
成立日期         2020 年 10 月 16 日
注册资本         30,000 万元人民币
法定代表人       徐卫明
注册地           苏州市张家港市凤凰镇锦栏路 58 号
主要生产经营地   苏州市张家港市凤凰镇锦栏路 58 号

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股东及股权结构    公司持股 100%
                  许可项目：货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关
                  部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)；一
                  般项目：轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；
                  齿轮及齿轮减、变速箱制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零
                  部件销售；高铁设备、配件制造；轨道交通专用设备、关键系统及部
经营范围          件销售；金属材料制造；金属制品销售；金属制品研发；通用零部件
                  制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；高速精密齿轮传
                  动装置销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；
                  高铁设备、配件销售；轴承钢材产品生产；汽轮机及辅机制造；风力
                  发电机组及零部件销售；新材料技术研发（除依法须经批准的项目外，
                  凭营业执照依法自主开展经营活动）
       （二）主要财务数据情况
                                                                     单位：人民币元

项目              2021 年 9 月 30 日（未审计）      2020 年 12 月 31 日（已审计）

资产总额                          540,275,755.51                      92,698,529.20

负债总额                          240,278,627.15                               0.00

资产净额                          299,997,128.36                      92,698,529.20

项目                2021 年 1-9 月（未审计）            2020 年度（已审计）

营业收入                                     0.00                              0.00

净利润                                 -1,400.84                          -1,470.80

扣除非经常性损
                                       -1,400.84                          -1,470.80
益后的净利润

       鑫盛智造公司不属于失信被执行人。
       四、担保协议的主要内容
       本次新增担保额度为公司拟提供的担保额度，相关担保协议尚未签署，担保
协议的主要内容将由公司及全资子公司鑫盛智造与金融机构共同协商确定，以实
际签署的协议为准，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
       五、担保的原因及必要性
       为提高融资效率、降低融资成本，公司拟为全资子公司鑫盛智造增加提供不
超过 13 亿元人民币担保额度，并合计为其融资提供不超过 20 亿元人民币的担保
额度。全资子公司经营状况良好，担保风险可控，为其担保符合公司整体利益。
       六、累计对外担保金额及逾期担保金额

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    截至 2021 年 10 月 28 日，公司为全部子公司的担保额度总金额为 12 亿元人
民币，占公司最近一期经审计总资产和净资产的 28.93%和 68.65%，公司暂未为
鑫盛智造提供相关担保。公司及合并报表范围内子公司对合并报表外单位提供的
担保总余额为 0 万元人民币，占公司最近一期经审计总资产和净资产的 0%和 0%。
    公司及子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承
担损失的情况。
    本议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。




                                        张家港广大特材股份有限公司董事会
                                                        2021 年 11 月 18 日




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