证券代码：688186 证券简称：广大特材 公告编号：2021-065
张家港广大特材股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 6 日
（二） 股东大会召开的地点：张家港广大特材股份有限公司八楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
普通股股东人数 14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 81,192,287
普通股股东所持有表决权数量 81,192,287
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
37.8978
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
37.8978
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长徐卫明先生主持。本次会议的召集、召开程序、出席
会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《张家港广大特材股份有限公
司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书郭燕出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 81,192,287 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01、议案名称：发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 81,192,287 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.02、议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 81,192,287 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.03、议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 81,192,287 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.04、议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 81,192,287 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.05、议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 81,192,287 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.06、议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 81,192,287 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.07、议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 81,192,287 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.08、议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 81,192,287 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.09、议案名称：转股价格的向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 81,192,287 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.10、议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 81,192,287 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.11、议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 81,192,287 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.12、议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 81,192,287 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.13、议案名称：转股后股利的分配
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 81,192,287 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.14、议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 81,192,287 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.15、议案名称：向公司原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 81,192,287 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.16、议案名称：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 81,192,287 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.17、议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 81,192,287 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.18、议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 81,192,287 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.19、议案名称：募集资金存管
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 81,192,287 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.20、议案名称：发行方案的有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 81,192,287 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 81,192,287 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 81,192,287 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 81,192,287 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可
行性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 81,192,287 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 81,192,287 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填
补措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 81,192,287 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 81,192,287 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本
次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 81,192,287 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《 关 于 公 司 符 19,86 100.00 0 0.0000 0 0.0000
1
合 向 不 特 定 对 2,287 00
象发行可转换
公司债券条件
的议案》
发 行 证 券 的 种 19,86 100.00 0 0.0000 0 0.0000
2.01
类 2,287 00
发行规模 19,86 100.00 0 0.0000 0 0.0000
2.02
2,287 00
票 面 金 额 和 发 19,86 100.00 0 0.0000 0 0.0000
2.03
行价格 2,287 00
债券期限 19,86 100.00 0 0.0000 0 0.0000
2.04
2,287 00
债券利率 19,86 100.00 0 0.0000 0 0.0000
2.05
2,287 00
还 本 付 息 的 期 19,86 100.00 0 0.0000 0 0.0000
2.06
限和方式 2,287 00
转股期限 19,86 100.00 0 0.0000 0 0.0000
2.07
2,287 00
转 股 价 格 的 确 19,86 100.00 0 0.0000 0 0.0000
2.08
定及其调整 2,287 00
转 股 价 格 的 向 19,86 100.00 0 0.0000 0 0.0000
2.09
下修正条款 2,287 00
转 股 股 数 确 定 19,86 100.00 0 0.0000 0 0.0000
方 式 以 及 转 股 2,287 00
2.10
时不足一股金
额的处理方法
赎回条款 19,86 100.00 0 0.0000 0 0.0000
2.11
2,287 00
回售条款 19,86 100.00 0 0.0000 0 0.0000
2.12
2,287 00
转 股 后 股 利 的 19,86 100.00 0 0.0000 0 0.0000
2.13
分配 2,287 00
发 行 方 式 及 发 19,86 100.00 0 0.0000 0 0.0000
2.14
行对象 2,287 00
向 公 司 原 股 东 19,86 100.00 0 0.0000 0 0.0000
2.15
配售的安排 2,287 00
债 券 持 有 人 会 19,86 100.00 0 0.0000 0 0.0000
2.16
议相关事项 2,287 00
募集资金用途 19,86 100.00 0 0.0000 0 0.0000
2.17
2,287 00
担保事项 19,86 100.00 0 0.0000 0 0.0000
2.18
2,287 00
募集资金存管 19,86 100.00 0 0.0000 0 0.0000
2.19
2,287 00
2.20 发 行 方 案 的 有 19,86 100.00 0 0.0000 0 0.0000
效期 2,287 00
《关于公司向 19,86 100.00 0 0.0000 0 0.0000
不特定对象发 2,287 00
3 行可转换公司
债券预案的议
案》
《关于公司前 19,86 100.00 0 0.0000 0 0.0000
次募集资金使 2,287 00
4
用情况的专项
报告的议案》
《关于公司向 19,86 100.00 0 0.0000 0 0.0000
不特定对象发 2,287 00
5 行可转换公司
债券的论证分
析报告的议案》
《关于公司向 19,86 100.00 0 0.0000 0 0.0000
不特定对象发 2,287 00
行可转换公司
6 债券募集资金
使用的可行性
分析报告的议
案》
《关于公司可 19,86 100.00 0 0.0000 0 0.0000
转换公司债券 2,287 00
7
持有人会议规
则的议案》
《关于公司向 19,86 100.00 0 0.0000 0 0.0000
不特定对象发 2,287 00
行可转换公司
8 债券摊薄即期
回报与填补措
施及相关主体
承诺的议案》
《关于公司未 19,86 100.00 0 0.0000 0 0.0000
来 三 年 （ 2021- 2,287 00
9 2023 年）股东分
红回报规划的
议案》
《关于提请股 19,86 100.00 0 0.0000 0 0.0000
东大会授权公 2,287 00
司董事会及其
10
授权人士全权
办理本次向不
特定对象发行
可转换公司债
券相关事宜的
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 属于特别决议议案，已获出席本次股
东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：李洋、洪雅娴
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司 2021 年第五次临时股东大会的召集与召开、参加会议
人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》
《股东大会规则》和公司章程的规定，本次临时股东大会决议合法有效。
特此公告。
张家港广大特材股份有限公司董事会
2021 年 12 月 7 日