证券代码：688186         证券简称：广大特材           公告编号：2022-010



                张家港广大特材股份有限公司
           第二届监事会第十一次会议决议公告

 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、 监事会会议召开情况
    张家港广大特材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次
会议通知于 2022 年 3 月 5 日以电子邮件方式发出，于 2022 年 3 月 8 日以通讯
表决的方式召开，本次会议应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次
会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定，表决形成的决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议：
    （一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，同意公司在确保
不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低
公司财务成本，公司将使用不超过人民币 30,000.00 万元闲置募集资金暂时补充
流动资金，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效，并
且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
    本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于公司的业务拓展、日常
经营等与主营业务相关的生产经营活动，不得通过直接或间接的安排用于新股配
售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不会变相改变
募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金暨使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金的公告》（公告编号：2022-011）。
    二、审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》
    本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不
属于募投项目的实质性变更以及变更募集资金用途的情形，不存在损害股东特别
是中小股东利益的情形。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及
公司《募集资金管理制定》的规定，因此，我们一致同意本次《关于募集资金投
资项目延期的议案》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-012）。
    特此公告。




                                       张家港广大特材股份有限公司监事会
                                                            2022 年 3 月 9 日