国元证券股份有限公司

                关于张家港广大特材股份有限公司

              部分募集资金投资项目延期的核查意见


    国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为张家
港广大特材股份有限公司（以下简称“广大特材”或“公司”）首次公开发行股
票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理
办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法
（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对广大特材本次部
分募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
    一、募集资金基本情况
    公司根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 1 月 6 日出具的《关于同意张
家港广大特材股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]28
号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 4,180.00 万
股，每股发行价格为人民币 17.16 元，公司共募集资金总额为人民币 71,728.80
万元，扣除发行费用人民币 7,775.04 万元（不含税），实际募集资金净额为人
民币 63,953.76 万元。上述募集资金于 2020 年 2 月 4 日到位，并经天健会计师
事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（天健验（2020）5-4 号）。
    公司对募集资金采取专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签
订了募集资金三方监管协议，具体内容详见公司于 2022 年 3 月 5 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更保荐机构后重新签订募集资金
专户存储三方监管协议的公告》。
    二、募集资金投资项目情况
   根据公司披露的《张家港广大特材股份有限公司科创板首次公开发行股票招
股说明书》，本次首次公开发行股票募集资金投资项目具体情况如下：
                                                               单位：万元
 序                                            计划使用募集资金   预计达到可使用
              项目名称         项目投资总额
 号                                                  金额           状态日期

  1     特殊合金材料扩建项目       30,000.00          30,000.00           2023 年

  2     新材料研发中心项目          8,000.00           6,000.00           2022 年

  3     偿还银行贷款               23,000.00          23,000.00                    /

  4     补充流动资金               10,000.00           4,953.76                    /

             合计                  69,000.00          63,953.76                    /

      三、本次部分募投项目延期的具体情况
      （一）本次部分募投项目延期情况
      结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投
资用途及投资规模不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行
调整，具体如下：

 序                            项目投资总额    原计划达到预定可   延期后达到预定
              项目名称
 号                              （万元）        使用状态日期     可使用状态日期

  1     特殊合金材料扩建项目       30,000.00       2023 年         2024 年 12 月

      （二）本次部分募投项目延期原因
      根据《张家港广大特材股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书》，
上述项目预计建设周期为 3 年，公司拟购置国内外先进设备，建设特殊合金产品
生产线，用于生产高温合金、耐蚀合金、超高强度钢、超高纯不锈钢等特殊合金
产品，募集资金投资项目延期原因如下：
      （1）该募投项目所生产的高温合金类产品主要应用于军工领域，由于军工
市场壁垒高、产品验证周期长并具备一定的不确定性特点，且公司进入军工领域
时间较短，相关市场拓展及产品验证进度较慢，因此公司对相关设备的投入进度
相应放缓。后期公司将根据军工产品验证的进度适时加快投入，保障客户需求。
      （2）公司前期根据下游客户需求已使用自有资金购置了 8 台保护气氛电渣
炉，用于不锈钢等产品的熔炼，相关熔炼产能充足。
      （3）由于上述募集资金投资项目为扩建项目，公司原已拥有特殊合金生产
线年产能约 2000 吨，能够满足公司现有军工客户及订单的需求。
      四、本次部分募投项目延期对公司的影响
   本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变
募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性
的影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对
公司的正常经营产生重大不利影响，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市
公司募集资金管理的相关规定。
    五、关于本次部分募投项目延期的决策程序
    公司于 2022 年 3 月 8 日召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会
第十一次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。独立董事对
上述事项发表了同意意见。公司履行的审批程序符合相关法律法规规定，符合监
管部门的相关监管要求。
    六、保荐机构核查意见
   经核查，保荐机构认为：广大特材部分募集资金投资项目延期的事项已经公
司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确同意的独立意见，履行了必
要的程序。
   公司本次部分募集资金投资项目延期，不会对公司的正常经营产生重大不利
影响，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在改变或变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情况，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等法律、法规、规范性文件的要求。
    综上，保荐机构对广大特材本次部分募投项目延期事项无异议。
   （本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于张家港广大特材股份有限公
司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签字盖章页）




   保荐代表人：
                     束学岭                      孙    彬




                                                 国元证券股份有限公司
                                                        年   月   日