证券代码：688186         证券简称：广大特材          公告编号：2022-015



                 张家港广大特材股份有限公司
           关于续聘 2022 年度审计机构的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    重要内容提示：

   公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告
和内部控制审计机构。
    一、拟聘任会计师事务所的基本情况
   （一）机构信息

   1. 基本信息
 事务所名称        天健会计师事务所（特殊普通合伙）
 成立日期          2011 年 7 月 18 日       组织形式      特殊普通合伙
 注册地址          浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
 首席合伙人        胡少先             上年末合伙人数量      210 人
 上年末执业人      注册会计师                               1,901 人
 员数量            签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 749 人
                   业务收入总额       30.6 亿元
 2020 年业务收
                   审计业务收入       27.2 亿元
 入
                   证券业务收入       18.8 亿元
                   客户家数           529 家
                   审计收费总额       5.7 亿元
                                      制造业，信息传输、软件和信息技术服
                                      务业，批发和零售业，房地产业，建筑
 2020 年上市公                        业，电力、热力、燃气及水生产和供应
 司（含 A、B                          业，金融业，交通运输、仓储和邮政
 股）审计情况      涉及主要行业       业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务
                                      服务业，水利、环境和公共设施管理
                                      业，科学研究和技术服务业，农、林、
                                      牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教
                                      育，综合等
                         本公司同行业上市公司审计客户家数                   395
           2.投资者保护能力
           上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1
       亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职
       业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的
       相关规定。

           近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事
       诉讼中均无需承担民事责任。
           3.诚信记录
           天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施
       14 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员
       近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律
       监管措施。
           （二）项目信息
           1. 基本信息
                                                             何时开始
                        何时成为                  何时开始
                                   何时开始从事              为本公司   近三年签署或复核上市公司审计报
项目组成员     姓名     注册会计                  在本所执
                                   上市公司审计              提供审计                  告情况
                            师                       业
                                                               服务
                                                                        近三年签署了上市公司黄山胶囊年
项目合伙人     孙涛      2009 年      2006 年      2009 年    2020 年   度审计报告；复核了迎丰股份、黄
                                                                        山胶囊等上市公司年度审计报告。
                                                                        近三年签署了上市公司黄山胶囊年
               孙涛      2009 年     2006 年       2009 年   2020 年    度审计报告；复核了迎丰股份、黄
签字注册会
                                                                        山胶囊等上市公司年度审计报告。
计师
                                                                        近三年签署了上市公司应流股份年
              李盼盼    2017 年      2012 年      2017 年    2016 年
                                                                        度审计报告。
质量控制复                                                              近三年签署上市公司审计报告 5 家
              吕安吉     2005 年      2006 年      2006 年    2021 年
核人
           2.诚信记录
           项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业
       行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、
       监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律
       处分的情况。
           3.独立性
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目
质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
    4．审计收费
    审计收费定价原则：根据本公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等
多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事
务所的收费标准。公司 2021 年度财务报表审计收费为 135 万元，2021 年内部控
制审计收费为 15 万元，共计审计费用 150 万元。公司董事会提请股东大会授权
公司管理层按市场价格洽谈确定 2022 年度审计报酬。
    二、拟续聘会计事务所履行的程序
    （一）审计委员会的履职情况和审查意见
    公司董事会审计委员会发表了同意《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议
案》的意见。对于天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者
保护能力、独立性和诚信状态等表示认可。
    （二）独立董事事前认可及独立意见
    1、独立董事事前认可意见
    我们作为公司的独立董事，对公司本次拟续聘会计师事务所事项的相关资料
进行审阅，我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审
计服务的资质与经验，能够满足公司 2022 年年度财务报告审计与内部控制审计
的工作需求。公司续聘会计师事务所不存在损害公司及其他股东特别是中小股东
权益的情形，我们同意将该议案提交公司第二届董事会第十四次会议及第二届监
事会第十二次会议审议。
    2、独立董事独立意见
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）为符合《证券法》规定的会计师事务所，
具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2022 年年度财务报
告审计与内部控制审计的工作需求。本次续聘会计师事务所的审议程序符合有关
法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东
权益的情形。

    （三）公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况。
    公司第二届董事会第十四次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通
过了《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层
按市场价格洽谈确定审计报酬。
    （四）生效日期
    本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会
审议通过之日起生效。
    特此公告。




                                     张家港广大特材股份有限公司董事会
                                                      2022 年 3 月 21 日