安徽天禾律师事务所

             关于张家港广大特材股份有限公司

               2021 年年度股东大会法律意见书


                                                   天律意 2022 第 00580 号

致：张家港广大特材股份有限公司

    根据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中华人民共和国证券
法》（下称《证券法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》
（下称《股东大会规则》）的规定，以及贵公司（下称“公司”）与安徽天禾律
师事务所（下称“本所”）签订的《法律顾问合同》，因疫情原因，本所律师视
频参加公司 2021 年年度股东大会，并对本次股东大会相关事项进行了见证，出
具本法律意见书。

    为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用的原则，对本次股东大会所涉及的相关
事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文
件和资料。为出具本法律意见，本所律师审查了公司提供的以下文件：

    1、公司章程；

    2、公司 2022 年 3 月 18 日第二届董事会第十四次会议决议；

    3、公司 2022 年 3 月 18 日第二届监事会第十二次会议决议；

    4、公司于 2022 年 3 月 21 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》的召开本次股东大会通知的公告及公司 2022 年 3 月 21 日刊
载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的会议通知；

    5、公司于 2022 年 4 月 1 日刊载于上海证券交易所网站的本次会议资料；

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    6、本次股东大会会议文件。

    本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意
见合法，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一
并报送有关主管部门审查并予以公告。

    本所律师根据《证券法》第 163 条的要求，按照律师行业公认的业务标准、
道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事项出具如下法律意见：


    一、关于本次股东大会的召集、召开程序

    经验证，公司于 2022 年 3 月 18 日召开第二届董事会第十四次会议审议通过
相关议案，并于 2022 年 3 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以
及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登了关于召开
本次股东大会的通知。因疫情原因，公司于 2022 年 4 月 12 日通过视频召开本次
股东大会，出席本次股东大会的股东及股东代表共 19 户，共代表股份 81,457,468
股，占公司总股本 214,240,000 股的 38.0215%。会议由公司董事会召集、董事
长徐卫明先生主持。

    经核查，会议通知的公告时间系会议召开时间的 20 日前。

    本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序与会议通知一致，符合我国
法律、法规、《股东大会规则》及公司章程的规定。


    二、关于出席本次股东大会会议人员的资格及召集人资格

    （一）出席公司本次股东大会的人员有：

    1、出席本次股东大会的股东及股东代理人，共 19 户。其中：

    现场出席会议的股东或股东代理人 9 户，股东或股东代理人代表的股东均为
2022 年 4 月 6 日下午 3:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
登记在册的公司股东。股东亲自出席的均出示了身份证明文件和持股凭证；股东
代理人出席的除出示前述文件外，还出示了股东授权委托书及本人的身份证明。


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    以网络投票方式参会的股东共 10 户。参与网络投票股东的身份均获得上海
证券交易所交易系统的认证。

    2、公司董事、监事和董事会秘书。

    另外，公司部分高级管理人员列席会议。

    经验证，上述人员参加本次股东大会符合法律、法规、《股东大会规则》和
公司章程的规定，其参会资格合法有效。

    （二）本次股东大会的召集人为公司董事会。

    经验证，本次股东大会召集人符合法律、法规、《股东大会规则》和公司章
程规定的条件，其召集资格合法有效。

     三、关于本次股东大会的表决程序

    1、经本所律师验证，现场出席本次股东大会的有表决权股东以记名投票方
式对公告中列明的议案进行了表决。

    现场投票结束后，公司向上证所信息网络有限公司提供了本次股东大会现场
投票的表决权总数和表决结果。

    2、参与网络投票的股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统，以记
名投票方式按《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定程序
对议案进行表决。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为本次股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00； 通过 互 联 网投 票 平台的 投票 时间为 本次 股东 大 会召 开 当 日 的
9:15-15:00。

    网络投票结果由上证所信息网络有限公司负责统计。

    3、全部投票活动结束后，上证所信息网络有限公司合并统计了每项议案的
现场投票和网络投票的表决结果，并向公司提供了每项议案的表决结果。

    经验证，本次股东大会表决程序和投票方式、计票统计方式符合《股东大会
规则》和公司章程的规定。


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     四、关于本次股东大会的表决结果

    经验证，本次股东大会的表决结果如下：

    （一）非累计投票议案

    1、《关于公司 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》

    审议结果：通过。

    表决情况：
                         同意                      反对                     弃权
股东类型
                  票数       比例（%）    票数        比例（%）      票数      比例（%）
   A股          81,443,068      99.9823   14,400          0.0177      0            0.0000

    2、《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

    审议结果：通过。

    表决情况：
                         同意                      反对                     弃权
股东类型
                  票数       比例（%）    票数        比例（%）      票数      比例（%）
   A股          81,443,068      99.9823   14,400          0.0177      0            0.0000

    3、《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

    审议结果：通过。

    表决情况：
                         同意                      反对                     弃权
股东类型
                  票数       比例（%）    票数        比例（%）      票数      比例（%）
   A股          81,443,068      99.9823   14,400          0.0177      0            0.0000

    4、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

    审议结果：通过。

    表决情况：
                         同意                      反对                     弃权
股东类型
                  票数       比例（%）    票数        比例（%）      票数      比例（%）
   A股          81,443,068      99.9823   14,400          0.0177      0            0.0000

    5、《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

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    审议结果：通过。

    表决情况：
                         同意                       反对                     弃权
股东类型
                  票数       比例（%）     票数        比例（%）      票数      比例（%）
   A股          81,443,068      99.9823   14,400           0.0177      0            0.0000

    6、《关于公司董事 2022 年度薪酬的议案》

    审议结果：通过。

    表决情况：
                         同意                       反对                     弃权
股东类型
                  票数       比例（%）     票数        比例（%）      票数      比例（%）
   A股          81,235,784      99.7278   221,684          0.2722      0            0.0000

    7、《关于公司监事 2022 年度薪酬的议案》

    审议结果：通过。

    表决情况：
                         同意                       反对                     弃权
股东类型
                  票数       比例（%）     票数        比例（%）      票数      比例（%）
   A股          81,443,068      99.9823   14,400           0.0177      0            0.0000

    8、《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》

    审议结果：通过。

    表决情况：
                         同意                       反对                     弃权
股东类型
                  票数       比例（%）     票数        比例（%）      票数      比例（%）
   A股          81,443,068      99.9823   14,400           0.0177      0            0.0000

    （二）涉及重大事项，5%以下股东（不含董监高）的表决情况

    1、《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

    表决情况：
                         同意                       反对                     弃权
股东类型
                  票数       比例（%）     票数        比例（%）      票数      比例（%）
   A股          20,113,068      99.9284   14,400           0.0716      0            0.0000


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    2、《关于公司董事 2022 年度薪酬的议案》

    表决情况：
                         同意                       反对                     弃权
股东类型
                  票数       比例（%）     票数        比例（%）      票数      比例（%）
   A股          19,905,784      98.8985   221,684          1.1015      0            0.0000

    3、《关于公司监事 2022 年度薪酬的议案》

    表决情况：
                         同意                       反对                     弃权
股东类型
                  票数       比例（%）     票数        比例（%）      票数      比例（%）
   A股          20,113,068      99.9284   14,400           0.0716      0            0.0000

    4、《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》

    表决情况：
                         同意                       反对                     弃权
股东类型
                  票数       比例（%）     票数        比例（%）      票数      比例（%）
   A股          20,113,068      99.9284   14,400           0.0716      0            0.0000

    经验证，公司本次股东大会的表决结果合法有效。

    五、结论意见

     本所律师认为，公司 2021 年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与
召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》
和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

    （以下无正文）




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