证券代码：688186          证券简称：广大特材           公告编号：2022-028




                张家港广大特材股份有限公司
           第二届董事会第十七次会议决议公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    张家港广大特材股份有限公司（以下简称“广大特材”或“公司”） 于 2022
年 4 月 28 日以现场结合通讯表决的方式召开第二届董事会第十七次会议（以下
简称“本次会议”），本次会议的通知于 2022 年 4 月 22 日通过电子邮件方式送达
全体董事，应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人。本次会议由董事长徐
卫明先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司
章程》的规定，决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    经全体董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议：
    （一）审议通过《公司 2022 年第一季度报告》
    根据《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管指南第 3 号——日常信息披露》等相关规定，公司编制了
《张家港广大特材股份有限公司 2022 年第一季度报告》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司 2022 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《2022 年第一季度报告》。
    （二）审议通过《关于 2022 年度公司及子公司向银行、租赁公司等金融机
构申请综合授信额度及提供担保的议案》
    公司及子公司拟向银行、租赁公司等金融机构申请合计不超过人民币 68
亿元（或等值外币）的综合授信额度（含已生效未到期的额度），公司为全部子
公司在不超过 22 亿额度的授信业务提供担保，担保方式包括：连带责任保
证、抵押、质押。公司为自身业务提供上述担保。
   以上授信额度不等于公司的实际融资金额，以银行、租赁公司等金融机构
与公司实际发生的融资金额为准，在授信额度内，公司董事会授权董事长根据
公司实际经营需要，适时调整在各银行、租赁公司等金融机构的实际融资额
度，包括但不限于银行、租赁公司等金融机构，可根据经营需要增加其他金融
机构。授信额度可循环使用，具体使用情况根据公司及子公司的实际经营需求
确定。
   公司董事会授权董事长代表公司及子公司，与金融机构办理相关授信额度
和贷款等具体事宜，并签署相应法律文件。
   表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   特此公告。




                                      张家港广大特材股份有限公司董事会
                                                      2022 年 4 月 29 日