证券代码：688186         证券简称：广大特材          公告编号：2022-039




                 张家港广大特材股份有限公司
           第二届监事会第十六次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、 监事会会议召开情况
    张家港广大特材股份有限公司（以下简称“广大特材”或“公司”）第二届
监事会第十六次会议通知于 2022 年 7 月 27 日以电子邮件方式发出，于 2022 年
7 月 29 日以现场表决的方式召开，本次会议应出席会议监事 3 人，实际出席会
议监事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议：
    （一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司
证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件的规定，公司董事
会就前次募集资金的使用情况编制了《张家港广大特材股份有限公司前次募集资
金使用情况报告》，天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司董事会编制的《张
家港广大特材股份有限公司前次募集资金使用情况报告》进行了鉴证，并出具了
《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《张
家港广大特材股份有限公司前次募集资金使用情况报告》 公告编号：2022-040）
及《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
    特此公告。
张家港广大特材股份有限公司监事会
                 2022 年 8 月 2 日