证券代码：688186         证券简称：广大特材           公告编号：2022-045




               张家港广大特材股份有限公司
           第二届监事会第十七次会议决议公告


      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、 监事会会议召开情况
    张家港广大特材股份有限公司（以下简称“广大特材”或“公司”）第二届
监事会第十七次会议通知于 2022 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出，于 2022 年
8 月 25 日以现场表决的方式召开，本次会议应出席会议监事 3 人，实际出席会
议监事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议：
    （一）审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告全文及其摘要的议案》
    经审议，监事会认为公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法
律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2022 年半年度报告的内容
与格式符合相关规定，公允地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果等事
项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保
密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2022 年半年度报告披露的信息真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司 2022 年 8 月 26 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《2022 年半年度报告》及其摘要。
    二、审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》
    经审议，监事会认为公司 2022 年半年度募集资金的存放与使用情况符合相
关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，不存在变相改变募集资金
用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。监事会全体成
员保证关于公司募集资金 2022 年半年度存放与使用情况披露的信息真实、准
确、完整，不存在募集资金管理违规的情况。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司 2022 年 8 月 26 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
(公告编号：2022-046)
    特此公告。




                                       张家港广大特材股份有限公司监事会
                                                        2022 年 8 月 26 日