证券代码：688186         证券简称：广大特材          公告编号：2022-061



                 张家港广大特材股份有限公司
           第二届监事会第二十次会议决议公告


       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、 监事会会议召开情况
    张家港广大特材股份有限公司（以下简称“广大特材”或“公司”）第二届

监事会第二十次会议通知于 2022 年 10 月 24 日以电子邮件方式发出，于 2022
年 10 月 28 日以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议应出席会议监事 3
人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法有
效。

    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议：
    （一）审议通过《公司 2022 年第三季度报告》
    经审议，监事会认为公司 2022 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关
法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2022 年第三季度报告的

内容与格式符合相关规定，公允地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果
等事项；第三季度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2022 年第三季度报告披露的信
息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司 2022 年 10 月 31 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《2022 年第三季度报告》。
    特此公告。
张家港广大特材股份有限公司监事会

               2022 年 10 月 31 日