证券代码：688188        证券简称：柏楚电子         公告编号：2020-030


                 上海柏楚电子科技股份有限公司
               第一届监事会第十一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


 一、 监事会会议召开情况

    上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一
次会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 12 月 10 日以通讯方式召开，会议通
知已于 2020 年 12 月 10 日以电子邮件形式发出，全体监事一致同意豁免本次监
事会会议的提前通知期限。会议由监事会主席万章主持，会议应到监事 3 人，实
际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开方式以及议案审议程序符合《中华人民
共和国公司法》等法律法规和《上海柏楚电子科技股份有限公司章程》的有关规
定，表决所形成决议合法、有效。

 二、 监事会会议审议情况


    （一）审议通过《关于调整 2019 年限制性股票激励计划预留部分授予价格
的议案》

    公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于 2019 年度利润分配方案的议案》，
公司向全体股东每 10 股派发现金红利 7.4 元（含税）；2020 年 5 月 27 日，公司
披露了《2019 年年度权益分派实施公告》。鉴于上述利润分配方案已实施完毕，
根据公司《限制性股票激励计划》的规定，公司发生资本公积转增股本、派送股
票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行
相应的调整。


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    经审议，公司监事会同意调整 2019 年限制性股票激励计划预留部分授予价
格为 33.55 元/股。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


       （二）审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

    （1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规以及规
范性文件规定的禁止实行股权激励计划的情形，公司具备实行本激励计划的主体
资格。

    （2）本激励计划拟授予预留部分限制性股票的激励对象符合《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规以及规范性文件和《公
司章程》有关任职资格的规定，符合《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券
交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励
计划》规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    （3）本激励计划的预留部分授予日为 2020 年 12 月 10 日，符合《上市公
司股权激励管理办法》以及公司《限制性股票激励计划》中有关授予日的相关规
定。

    综上，经审议，公司监事会认为本激励计划设定的激励对象获授限制性股票
的条件已经成就，同意本激励计划的预留部分授予日为 2020 年 12 月 10 日，并
同意向符合条件的 13 名激励对象以 33.55 元/股的授予价格授予 11.10 万股限制
性股票。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。

                                            上海柏楚电子科技股份有限公司

                                                                    监事会

                                                        2020 年 12 月 11 日


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