公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2024-06-27
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拟披露中报 ,2024-08-31 |
拟披露中报 |
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2024-06-26
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关于变更持续督导保荐代表人的公告 |
上交所公告,保荐机构(代表人)变更 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-26/688188_20240626_KUDH.pdf
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2024-06-26
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2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-26/688188_20240626_0CPT.pdf
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2024-06-20
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关于控股股东及实际控制人自愿承诺不减持公司股份的公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-20/688188_20240620_V4H0.pdf
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2024-06-07
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召开2024年度第1次临时股东大会 ,2024-06-25 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 关于聘任公司2024年度审计机构的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
4 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
5 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
6 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
7 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
8.00 关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案
8.01 关于选举唐晔先生为第三届董事会非独立董事的议案
8.02 关于选举代田田先生为第三届董事会非独立董事的议案
8.03 关于选举卢琳先生为第三届董事会非独立董事的议案
8.04 关于选举胡佳女士为第三届董事会非独立董事的议案
9.00 关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案
9.01 关于选举蒋骁先生为第三届董事会独立董事的议案
9.02 关于选举曾赛星先生为第三届董事会独立董事的议案
9.03 关于选举朱弘恣先生为第三届董事会独立董事的议案
10.00 关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案
10.01 关于选举万章先生为第三届监事会非职工代表监事的议案
10.02 关于选举茹珊珊女士为第三届监事会非职工代表监事的议案 |
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2024-06-07
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告,高管变动 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/688188_20240607_62HZ.pdf
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2024-06-07
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第二届监事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/688188_20240607_47BQ.pdf
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2024-06-07
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关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告,委托理财 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/688188_20240607_X5PG.pdf
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2024-06-07
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关于修订《公司章程》及修订、制定部分制度的公告 |
上交所公告,基本资料变动 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/688188_20240607_SUUI.pdf
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2024-06-07
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/688188_20240607_RE2B.pdf
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2024-06-07
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关于变更公司2024年度会计师事务所的公告 |
上交所公告,中介机构变动 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/688188_20240607_WJJM.pdf
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2024-05-31
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股东询价转让结果报告书暨持股5%以上股东权益变动超过1%的提示性公告 |
上交所公告,股东名单,股权转让,收购/出售股权(资产) |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-31/688188_20240531_11RD.pdf
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2024-05-29
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关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告,高管变动 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-29/688188_20240529_GD58.pdf
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2024-05-28
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股东询价转让定价情况提示性公告 |
上交所公告,股权转让 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-28/688188_20240528_AH12.pdf
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2024-05-25
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股东询价转让计划书 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/688188_20240525_YN8G.pdf
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2024-05-21
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关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告,基本资料变动 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/688188_20240521_4ATK.pdf
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2024-05-16
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关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-16/688188_20240516_CNNG.pdf
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2024-05-13
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2023年年度分红,10派25.100000000(含税),税后10派25.100000登记日 ,2024-05-16 |
登记日,分配方案 |
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2024-05-13
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2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告,分配方案,股本变动 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-13/688188_20240513_VYA7.pdf
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2024-05-13
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2023年年度转增,10转增4转增上市日 ,2024-05-17 |
转增上市日,分配方案 |
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2024-05-13
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2023年年度转增,10转增4除权日 ,2024-05-17 |
除权除息日,分配方案 |
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2024-05-13
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2023年年度转增,10转增4登记日 ,2024-05-16 |
登记日,分配方案 |
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2024-05-13
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2023年年度分红,10派25.100000000(含税),税后10派25.100000红利发放日 ,2024-05-17 |
红利发放日,分配方案 |
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2024-05-13
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2023年年度分红,10派25.100000000(含税),税后10派25.100000除权日 ,2024-05-17 |
除权除息日,分配方案 |
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2024-05-08
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关于调整2023年度利润分配现金分红总额及资本公积转增股本总额的公告 |
上交所公告,分配方案,股本变动 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-08/688188_20240508_MFJO.pdf
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2024-04-30
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上海柏楚电子科技股份有限公司2023年年度股东大会决议 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688188_20240430_KMI8.pdf
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2024-04-09
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召开2023年度股东大会 ,2024-04-29 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 关于公司《2023年年度报告》及其摘要的议案
2 关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
3 关于公司2023年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
4 关于提请股东大会授权董事会进行2024年度中期分红的议案
5 《关于公司〈未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划〉的议案》
6 关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
7 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
8 关于董事薪酬方案的议案
9 关于监事薪酬方案的议案
10 关于公司《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
11 关于公司《2023年度内部控制评价报告》的议案 |
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2024-04-09
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召开2023年度股东大会 ,2024-04-29 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 关于公司《2023年年度报告》及其摘要的议案
2 关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
3 关于公司2023年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
4 关于提请股东大会授权董事会进行2024年度中期分红的议案
5 《关于公司〈未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划〉的议案》
6 关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
7 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
8 关于董事薪酬方案的议案
9 关于监事薪酬方案的议案
10 关于公司《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
11 关于公司《2023年度内部控制评价报告》的议案 |
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2024-04-09
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第二届监事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/688188_20240409_RWNR.pdf
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2024-04-09
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关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/688188_20240409_QZIN.pdf
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