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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-09-03
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第三届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-03/688188_20240903_3THP.pdf
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2024-08-31
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上海柏楚电子科技股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象及内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/688188_20240831_ZULP.pdf
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2024-08-31
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2024年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/688188_20240831_LSE0.pdf
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2024-08-24
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关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象及内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/688188_20240824_43HZ.pdf
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2024-08-24
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监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况的说明 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/688188_20240824_DR44.pdf
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2024-08-20
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第三届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-20/688188_20240820_10WG.pdf
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2024-08-20
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2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-08-20
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2024年上半年募集资金存放与使用情况专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-20/688188_20240820_NMO3.pdf
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2024-08-20
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关于2024年半年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-20/688188_20240820_ZACA.pdf
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2024-08-15
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-08-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于<上海柏楚电子科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<上海柏楚电子科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2024-08-15
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第三届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-15/688188_20240815_E33C.pdf
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2024-08-15
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第三届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-15/688188_20240815_DR12.pdf
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2024-08-15
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关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-08-15
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关于独立董事公开征集委托投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-15/688188_20240815_4FF7.pdf
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2024-08-15
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2024年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-15/688188_20240815_O0UE.pdf
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2024-08-09
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关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-08-09
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第三届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-09/688188_20240809_AHWJ.pdf
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2024-07-16
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关于收到公司控股股东2024年中期分红提议暨落实“提质增效重回报”行动方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-16/688188_20240716_N5NS.pdf
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2024-07-02
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-02/688188_20240702_SJ1Z.pdf
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2024-07-02
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关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-02/688188_20240702_50BE.pdf
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-20 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-08-31; 一次变更日期: 2024-08-20; 一次变更公告日期: 2024-07-01; |
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2024-06-26
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关于变更持续督导保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-06-26
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2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-26/688188_20240626_0CPT.pdf
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2024-06-20
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关于控股股东及实际控制人自愿承诺不减持公司股份的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-20/688188_20240620_V4H0.pdf
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2024-06-07
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-06-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于聘任公司2024年度审计机构的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
4 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
5 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
6 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
7 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
8.00 关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案
8.01 关于选举唐晔先生为第三届董事会非独立董事的议案
8.02 关于选举代田田先生为第三届董事会非独立董事的议案
8.03 关于选举卢琳先生为第三届董事会非独立董事的议案
8.04 关于选举胡佳女士为第三届董事会非独立董事的议案
9.00 关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案
9.01 关于选举蒋骁先生为第三届董事会独立董事的议案
9.02 关于选举曾赛星先生为第三届董事会独立董事的议案
9.03 关于选举朱弘恣先生为第三届董事会独立董事的议案
10.00 关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案
10.01 关于选举万章先生为第三届监事会非职工代表监事的议案
10.02 关于选举茹珊珊女士为第三届监事会非职工代表监事的议案 |
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2024-06-07
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/688188_20240607_RE2B.pdf
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