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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-06-07
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/688188_20240607_RE2B.pdf
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2024-06-07
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关于修订《公司章程》及修订、制定部分制度的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/688188_20240607_SUUI.pdf
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2024-06-07
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关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/688188_20240607_X5PG.pdf
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2024-06-07
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关于变更公司2024年度会计师事务所的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/688188_20240607_WJJM.pdf
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2024-06-07
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第二届监事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/688188_20240607_47BQ.pdf
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2024-06-07
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/688188_20240607_62HZ.pdf
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2024-05-31
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股东询价转让结果报告书暨持股5%以上股东权益变动超过1%的提示性公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让,收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-31/688188_20240531_11RD.pdf
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2024-05-29
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关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-29/688188_20240529_GD58.pdf
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2024-05-28
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股东询价转让定价情况提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-28/688188_20240528_AH12.pdf
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2024-05-25
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股东询价转让计划书 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/688188_20240525_YN8G.pdf
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2024-05-21
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关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/688188_20240521_4ATK.pdf
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2024-05-16
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关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-16/688188_20240516_CNNG.pdf
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2024-05-13
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2023年年度分红，10派25.100000000(含税)，税后10派25.100000登记日 ，2024-05-16 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-13
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2023年年度分红，10派25.100000000(含税)，税后10派25.100000除权日 ，2024-05-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-13
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2023年年度分红，10派25.100000000(含税)，税后10派25.100000红利发放日 ，2024-05-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-05-13
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2023年年度转增，10转增4登记日 ，2024-05-16 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-13
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2023年年度转增，10转增4除权日 ，2024-05-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-13
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2023年年度转增，10转增4转增上市日 ，2024-05-17 |
转增上市日，分配方案 |
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2024-05-13
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2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-13/688188_20240513_VYA7.pdf
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2024-05-08
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关于调整2023年度利润分配现金分红总额及资本公积转增股本总额的公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-08/688188_20240508_MFJO.pdf
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2024-04-30
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上海柏楚电子科技股份有限公司2023年年度股东大会决议 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688188_20240430_KMI8.pdf
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2024-04-09
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司《2023年年度报告》及其摘要的议案
2 关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
3 关于公司2023年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
4 关于提请股东大会授权董事会进行2024年度中期分红的议案
5 《关于公司〈未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划〉的议案》
6 关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
7 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
8 关于董事薪酬方案的议案
9 关于监事薪酬方案的议案
10 关于公司《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
11 关于公司《2023年度内部控制评价报告》的议案 |
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2024-04-09
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关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/688188_20240409_QZIN.pdf
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2024-04-09
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未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/688188_20240409_VPTI.pdf
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2024-04-09
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第二届监事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/688188_20240409_RWNR.pdf
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2024-04-09
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司《2023年年度报告》及其摘要的议案
2 关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
3 关于公司2023年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
4 关于提请股东大会授权董事会进行2024年度中期分红的议案
5 《关于公司〈未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划〉的议案》
6 关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
7 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
8 关于董事薪酬方案的议案
9 关于监事薪酬方案的议案
10 关于公司《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
11 关于公司《2023年度内部控制评价报告》的议案 |
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