证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2021-006
上海柏楚电子科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 2 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区剑川路 953 弄 322 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 24
普通股股东人数 24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 78,307,862
普通股股东所持有表决权数量 78,307,862
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
78.3078
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
78.3078
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事代田田先生主持，以现场投票与网络投票相
结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司副总经理兼董事会秘书周荇女士出席了本次股东大会， 公司部分高级管
理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 78,307,862 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 78,307,862 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司股东大会议事规则》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 78,307,862 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司董事会议事规则》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 78,307,862 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司监事会议事规则》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 78,307,862 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司募集资金管理制度》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 78,307,862 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
1 关于续聘公司 3,769 100.00 0 0.0000 0 0.0000
2020 年度审计 ,079 00
机构的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 2 为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东（包括股东
代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
2、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
3、 本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京天元律师事务所
律师：黄小雨 杨雯
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
上海柏楚电子科技股份有限公司董事会
2021 年 2 月 20 日