证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2021-020
上海柏楚电子科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 3 月 31 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区紫星路 588 号 3 幢上海紫竹万怡
酒店 2 楼多功能厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
普通股股东人数 23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 77,947,814
普通股股东所持有表决权数量 77,947,814
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
77.9478
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 77.9478
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长唐晔先生主持，以现场投票与网络投票相
结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司副总经理兼董事会秘书周荇女士出席了本次股东大会，公司部分高级管
理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2020 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 77,947,814 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称：关于 2020 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 77,947,814 100.00 0 0.00 0 0.00
3、 议案名称：关于 2020 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 77,947,814 100.00 0 0.00 0 0.00
4、 议案名称：关于 2020 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 77,947,814 100.00 0 0.00 0 0.00
5、 议案名称：关于 2020 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 77,947,814 100.00 0 0.00 0 0.00
6、 议案名称：关于董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 77,947,814 100.00 0 0.00 0 0.00
7、 议案名称：关于监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 77,947,814 100.00 0 0.00 0 0.00
8、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 77,899,960 99.9386 47,854 0.0614 0 0.0000
9、 关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案
9.01、议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 77,899,960 99.9386 47,854 0.0614 0 0.0000
9.02、议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 77,899,960 99.9386 47,854 0.0614 0 0.0000
9.03、议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 77,899,960 99.9386 47,854 0.0614 0 0.0000
9.04、议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 77,899,960 99.9386 47,854 0.0614 0 0.0000
9.05、议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 77,899,960 99.9386 47,854 0.0614 0 0.0000
9.06、议案名称：限售期安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 77,899,960 99.9386 47,854 0.0614 0 0.0000
9.07、议案名称：募集资金规模及用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 77,899,960 99.9386 47,854 0.0614 0 0.0000
9.08、议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 77,899,960 99.9386 47,854 0.0614 0 0.0000
9.09、议案名称：本次发行前滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 77,899,960 99.9386 47,854 0.0614 0 0.0000
9.10、议案名称：本次发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 77,899,960 99.9386 47,854 0.0614 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司《2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 77,899,960 99.9386 47,854 0.0614 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司《2021 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证
分析报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 77,899,960 99.9386 47,854 0.0614 0 0.0000
12、 议案名称：关于公司《2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用
可行性分析报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 77,899,960 99.9386 47,854 0.0614 0 0.0000
13、 议案名称：关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 77,947,814 100.00 0 0.00 0 0.00
14、 议案名称：关于公司《内部控制自我评价报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 77,947,814 100.00 0 0.00 0 0.00
15、 议案名称：关于公司《2018 年度、2019 年度、2020 年度非经常性损益
明细》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 77,947,814 100.00 0 0.00 0 0.00
16、 议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施
及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 77,899,960 99.9386 47,854 0.0614 0 0.0000
17、 议案名称：关于公司《未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 77,947,814 100.00 0 0.00 0 0.00
18、 议案名称：关于《公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 77,899,960 99.9386 47,854 0.0614 0 0.0000
19、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向
特定对象发行 A 股股票具体
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 77,899,960 99.9386 47,854 0.0614 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
3 关于 2020 年度 3,409 100.00 0 0.00 0 0.00
利润分配方案 ,031
的议案
6 关于董事薪酬 3,409 100.00 0 0.00 0 0.00
方案的议案 ,031
7 关于监事薪酬 3,409 100.00 0 0.00 0 0.00
方案的议案 ,031
8 关于公司符合 3,361 98.5962 47,85 1.4038 0 0.00
向特定对象发 ,177 4
行 A 股股票条
件的议案
9.01 发行股票的种 3,361 98.5962 47,85 1.4038 0 0.00
类和面值 ,177 4
9.02 发行方式和发 3,361 98.5962 47,85 1.4038 0 0.00
行时间 ,177 4
9.03 发行对象及认 3,361 98.5962 47,85 1.4038 0 0.00
购方式 ,177 4
9.04 定价基准日、发 3,361 98.5962 47,85 1.4038 0 0.00
行价格及定价 ,177 4
原则
9.05 发行数量 3,361 98.5962 47,85 1.4038 0 0.00
,177 4
9.06 限售期安排 3,361 98.5962 47,85 1.4038 0 0.00
,177 4
9.07 募集资金规模 3,361 98.5962 47,85 1.4038 0 0.00
及用途 ,177 4
9.08 上市地点 3,361 98.5962 47,85 1.4038 0 0.00
,177 4
9.09 本次发行前滚 3,361 98.5962 47,85 1.4038 0 0.00
存未分配利润 ,177 4
安排
9.10 本次发行决议 3,361 98.5962 47,85 1.4038 0 0.00
的有效期 ,177 4
10 关于公司《2021 3,361 98.5962 47,85 1.4038 0 0.00
年度向特定对 ,177 4
象发行 A 股股
票预案》的议案
11 关于公司《2021 3,361 98.5962 47,85 1.4038 0 0.00
年度向特定对 ,177 4
象发行 A 股股
票发行方案论
证分析报告》的
议案
12 关于公司《2021 3,361 98.5962 47,85 1.4038 0 0.00
年度向特定对 ,177 4
象发行 A 股股
票募集资金使
用可行性分析
报告》的议案
13 关于公司《前次 3,409 100.00 0 0.00 0 0.00
募集资金使用 ,031
情况报告》的议
案
14 关于公司《内部 3,409 100.00 0 0.00 0 0.00
控制自我评价 ,031
报告》的议案
15 关于公司《2018 3,409 100.00 0 0.00 0 0.00
年度、2019 年 ,031
度、2020 年度
非经常性损益
明细》的议案
16 关于公司向特 3,361 98.5962 47,85 1.4038 0 0.00
定对象发行 A ,177 4
股股票摊薄即
期回报、填补措
施及相关主体
承诺的议案
17 关于公司《未来 3,409 100.00 0 0.00 0 0.00
三年（2021 年 ,031
-2023 年）股东
分红回报规划》
的议案
18 关于《公司关于 3,361 98.5962 47,85 1.4038 0 0.00
本次募集资金 ,177 4
投向属于科技
创新领域的说
明》的议案
19 关于提请股东 3,361 98.5962 47,85 1.4038 0 0.00
大会授权董事 ,177 4
会或董事会授
权人士办理本
次向特定对象
发行 A 股股票
具体
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13、议案 14、议案 15、
议案 16、议案 17、议案 18、议案 19 为特别决议议案，已经出席本次股东大会
有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
2、议案 3、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12、议
案 13、议案 14、议案 15、议案 16、议案 17、议案 18、议案 19 对中小投资者
进行了单独计票。
3、 本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京天元律师事务所
律师：黄小雨 杨雯
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及
召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
上海柏楚电子科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 1 日