柏楚电子：第一届监事会第十五次会议决议公告2021-04-23
证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2021-027
上海柏楚电子科技股份有限公司
第一届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五
次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 4 月 22 日以现场方式召开，会议通
知已于 2021 年 4 月 22 日以电子邮件形式发出，全体监事一致同意豁免本次董事
会会议的提前通知期限要求。会议由监事会主席万章主持，应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开方式以及议案审议程序符合《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《上海柏楚电子科技股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，表决所形成决议合法、
有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司〈2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修
订稿）〉的议案》
2021 年 3 月 10 日，上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十三次会议，2021 年 3 月 31
日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过《关于公司〈2021 年度向特定对
象发行 A 股股票预案〉的议案》，2021 年 3 月 11 日，《上海柏楚电子科技股份有
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限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案》已在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露。
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《科创板
上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规及规范性文件的规定及
要求以及 2020 年年度股东大会的授权，结合公司实际情况及公司 2021 年度向特
定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的进展情况，公司对本次发行的
预案进行了修订，并编制了《上海柏楚电子科技股份有限公司 2021 年度向特定
对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。
本议案内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海柏楚电子科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订
稿）》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司〈2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金
使用可行性分析报告〉的议案》
2021 年 3 月 10 日，公司召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第
十三次会议，2021 年 3 月 31 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过《关
于公司〈2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告〉的
议案》，2021 年 3 月 11 日，《上海柏楚电子科技股份有限公司 2021 年度向特定
对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》已在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露。
根据《公司法》《证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
等法律、法规及规范性文件的规定及要求以及 2020 年年度股东大会的授权，结
合公司实际情况及本次发行的进展情况，公司对本次发行募集资金使用可行性分
析报告进行了修订，并编制了《上海柏楚电子科技股份有限公司 2021 年度向特
定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修改稿）》。
本议案内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海柏楚电子科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用
的可行性分析报告（修订稿）》。
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表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海柏楚电子科技股份有限公司
监事会
2021 年 4 月 23 日
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