证券代码：688188         证券简称：柏楚电子          公告编号：2021-037



               上海柏楚电子科技股份有限公司
       关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示：

        股东大会召开日期：2021年6月25日
        本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

        系统


一、    召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次
    2021 年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开日期时间：2021 年 6 月 25 日   14 点 00 分
    召开地点：上海市闵行区紫星路 588 号 3 幢上海紫竹万怡酒店 2 楼多功
能厅

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 25 日
                       至 2021 年 6 月 25 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。



二、      会议审议事项

    本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                        投票股东类型
 序号                      议案名称
                                                          A 股股东

非累积投票议案
1         关于部分募集资金投资项目延期的议案                 √
2         关于使用部分超募资金投资建设新项目及永             √
          久补充流动资金的议案

累积投票议案
3.00      关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立       应选董事（4）人
          董事候选人的议案
3.01      选举唐晔为公司第二届董事会非独立董事               √
3.02      选举代田田为公司第二届董事会非独立董事             √
3.03      选举卢琳为公司第二届董事会非独立董事               √
3.04      选举胡佳为公司第二届董事会非独立董事               √
4.00      关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董     应选独立董事（3）人
          事候选人的议案
4.01      选举金鉴中为公司第二届董事会独立董事                 √
4.02      选举习俊通为公司第二届董事会独立董事                 √
4.03      选举张峰为公司第二届董事会独立董事                   √
5.00      关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非        应选监事（2）人
          职工代表监事候选人的议案
5.01      选举万章为公司第二届监事会股东代表监事               √
5.02      选举谢淼为公司第二届监事会股东代表监事               √


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司于 2021 年 6 月 4 日召开的第一届董事会第二十五次会议、第
一届监事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 5 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证

券时报》、《证券日报》同时登载的相关公告。公司将在 2021 年第二次临时股东
大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2021 年第二次临时
股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
       应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、      股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。

（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超

过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。



四、     会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别         股票代码    股票简称           股权登记日

         A股             688188     柏楚电子            2021/6/16


（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、     会议登记方法

（一） 符合上述出席对象条件的个人股东亲自出席会议的，须提供本人有效身

份证件、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，代理人须提供代
理人有效身份证件、授权委托书（格式详见本通知附件 1）、委托人股票账户卡
办理登记手续。
符合上述出席对象条件的法人股东由法定代表人出席会议的，须提供法定代表人
有效身份证件、法定代表人证明书、股票账户卡办理登记手续；法人股东委托代

理人出席会议的，代理人须提供代理人有效身份证件、 法定代表人证明书、授
权委托书（格式详见本通知附件 1）、股票账户卡办理登记手续。
（二） 拟出席股东大会的股东或代理人可通过现场及信函方式办理登记，恕不
接受以电话方式办理登记。股东以邮寄信函方式办理登记，请在登记材料中注明
联系电话及在信封外注明“股东大会出席登记”字样。
（三） 参会股东请在参加现场会议时携带并出示前述登记材料中证件原件。
（四） 现场办理登记时间

2021 年 6 月 24 日上午 10:00-下午 16:00
（五） 现场办理登记地点
上海市闵行区剑川路 953 弄 322 号柏楚电子 3 楼证券事务部

六、   其他事项

（一）本次临时股东大会会期半天，请参会股东自理交通、食宿。

（二）会议联系方式
联系人：周荇
电话：021-64306968
电子邮箱：bochu@fscut.com
地址：上海市闵行区剑川路 953 弄 322 号柏楚电子（邮编：200240）


   特此公告。



                                    上海柏楚电子科技股份有限公司董事会
                                                       2021 年 6 月 5 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
                                  授权委托书
上海柏楚电子科技股份有限公司：

       兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月 25 日召
开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：


    序号             非累积投票议案名称          同意      反对     弃权

1               关于部分募集资金投资项目延期
                的议案

2               关于使用部分超募资金投资建设
                新项目及永久补充流动资金的议
                案



    序号                 累积投票议案名称                 投票数

3.00            关于董事会换届暨选举第二届董
                事会非独立董事候选人的议案

3.01            选举唐晔为公司第二届董事会非
                独立董事

3.02            选举代田田为公司第二届董事会
                非独立董事

3.03            选举卢琳为公司第二届董事会非
                独立董事

3.04            选举胡佳为公司第二届董事会非
                独立董事

4.00            关于董事会换届暨选举第二届董
                 事会独立董事候选人的议案

4.01             选举金鉴中为公司第二届董事会
                 独立董事

4.02             选举习俊通为公司第二届董事会
                 独立董事

4.03             选举张峰为公司第二届董事会独
                 立董事

5.00             关于公司监事会换届暨选举第二
                 届监事会非职工代表监事候选人
                 的议案

5.01             选举万章为公司第二届监事会股
                 东代表监事

5.02             选举谢淼为公司第二届监事会股
                 东代表监事




委托人签名（盖章）：                       受托人签名：
委托人身份证号：                           受托人身份证号：

                                          委托日期：      年 月 日
备注：
       委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作

为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选
举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同
的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例：
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选

董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案
4.00   关于选举董事的议案                  应选董事（5）人
4.01   例：陈××                              √         -         √
4.02   例：赵××                              √         -         √
4.03   例：蒋××                              √         -         √
……   ……                                    √         -         √
4.06   例：宋××                              √         -         √
5.00   关于选举独立董事的议案              应选独立董事（2）人
5.01   例：张××                              √         -         √
5.02   例：王××                              √         -         √
5.03   例：杨××                              √         -         √
6.00   关于选举监事的议案                  应选监事（2）人
6.01   例：李××                              √         -         √
6.02   例：陈××                              √         -         √
6.03   例：黄××                              √         -         √
    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事

的议案”有 200 票的表决权。
    该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
    如表所示：
                                                投票票数
序号             议案名称
                                 方式一    方式二     方式三    方式…
4.00   关于选举董事的议案           -         -          -        -
4.01   例：陈××                  500       100        100
4.02   例：赵××                   0        100        50
4.03   例：蒋××                   0        100        200
……   ……                         …        …        …
4.06   例：宋××                   0        100        50