证券代码：688188           证券简称：柏楚电子       公告编号：2021-041

               上海柏楚电子科技股份有限公司
           2021 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 25 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区紫星路 588 号 3 幢上海紫竹万怡
酒店 2 楼多功能厅

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                      22

 普通股股东人数                                                     22

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        76,737,327

 普通股股东所持有表决权数量                                 76,737,327
 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               76.5094
 比例（%）

 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               76.5094
 （%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长唐晔先生主持，以现场投票与网络投票相
结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》
的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司副总经理兼董事会秘书周荇女士出席了本次股东大会，公司部分高级管
理人员列席了会议。



二、      议案审议情况


（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于部分募集资金投资项目延期的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
                               同意               反对           弃权
        股东类型                      比例            比例           比例
                           票数               票数           票数
                                      （%）         （%）            （%）
 普通股                  76,737,327 100.00       0    0.00       0   0.00


2、 议案名称：关于使用部分超募资金投资建设新项目及永久补充流动资金的议

案
       审议结果：通过
       表决情况：
                               同意               反对           弃权
        股东类型                      比例            比例           比例
                           票数               票数           票数
                                      （%）         （%）            （%）
 普通股                  76,737,327 100.00       0    0.00       0   0.00


（二） 累积投票议案表决情况

3、 关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案
                                              得票数占出席会议有
 议案序号       议案名称           得票数       效表决权的比例   是否当选
                                                    （%）
 3.01       选 举 唐 晔 为公司   76,737,327               100.00 是
            第 二 届 董 事会非
            独立董事
 3.02       选 举 代 田 田为公   76,737,326                99.99 是
            司 第 二 届 董事会
            非独立董事
 3.03       选 举 卢 琳 为公司   76,737,326                99.99 是
            第 二 届 董 事会非
            独立董事
 3.04       选 举 胡 佳 为公司   76,737,326                99.99 是
            第 二 届 董 事会非
            独立董事


4、 关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事候选人的议案
                                              得票数占出席会议有
 议案序号       议案名称           得票数       效表决权的比例   是否当选
                                                    （%）
 4.01       选 举 金 鉴 中为公 76,737,327                 100.00 是
            司 第 二 届 董事会
            独立董事
 4.02       选 举 习 俊 通为公 76,737,326                  99.99 是
            司 第 二 届 董事会
            独立董事
 4.03       选 举 张 峰 为公司 76,737,326                  99.99 是
            第 二 届 董 事会独
            立董事


5、 关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
                                              得票数占出席会议有
 议案序号       议案名称           得票数       效表决权的比例    是否当选
                                                    （%）
 5.01       选 举 万 章 为公司 76,737,326                   99.99 是
            第 二 届 监 事会股
            东代表监事
 5.02       选 举 谢 淼 为公司 76,701,759                  99.95 是
            第 二 届 监 事会股
            东代表监事


（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
                             同意             反对               弃权
 议案
          议案名称               比例             比例               比例
 序号                   票数             票数              票数
                               （%）            （%）                （%）
 1      关于部分募 集   2,198 100.00         0      0.00       0       0.00
        资金投资项 目    ,544
        延期的议案
 2      关于使用部 分   2,198   100.00       0     0.00        0      0.00
        超募资金投 资    ,544
        建设新项目 及
        永久补充流 动
        资金的议案
 3.01   选举唐晔为 公   2,198   100.00
        司第二届董 事    ,544
        会非独立董事
 3.02   选举代田田 为   2,198    99.99
        公司第二届 董    ,543
        事会非独立 董
        事
 3.03   选举卢琳为 公   2,198    99.99
        司第二届董 事    ,543
        会非独立董事
 3.04   选举胡佳为 公   2,198    99.99
        司第二届董 事    ,543
        会非独立董事
 4.01   选举金鉴中 为   2,198   100.00
        公司第二届 董    ,544
        事会独立董事
 4.02   选举习俊通 为   2,198    99.99
        公司第二届 董    ,543
        事会独立董事
 4.03   选举张峰为 公   2,198    99.99
        司第二届董 事    ,543
        会独立董事
 5.01   选举万章为 公   2,198    99.99
        司第二届监 事    ,543
        会股东代表 监
        事
 5.02   选举谢淼为 公   2,162    98.38
        司第二届监 事    ,976
        会股东代表 监
        事


（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案均为普通决议议案，所有议案均审议通过。
2、本次会议的议案对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

   律师：黄小雨 杨雯

2、 律师见证结论意见：

       本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集
人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


   特此公告。


                                     上海柏楚电子科技股份有限公司董事会
                                                       2021 年 6 月 26 日