上海柏楚电子科技股份有限公司
          独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》）、《中华人民共和国证
券法》（以下简称“《证券法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海柏楚电子科技股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）、《公司董事会议事规则》及《公司独立董事工作
制度》等法律法规及制度规则的相关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判
断的立场，在审阅相关资料后，本着审慎负责的态度，对第二届董事会第一次会
议相关事项发表独立意见如下：

    经过对唐晔先生、代田田先生、周荇女士、胡佳女士、韩冬蕾女士、徐军先
生个人履历等相关资料的审阅。我们一致认为上述人员具备相关专业知识和工作
经验，具备履行相关职责的能力，不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规规
定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会及其派
出机构的行政处罚或证券交易所及其他相关部门处罚和惩戒，不存在被中国证券
监督管理委员会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情况，其任职符合中国证
券监督管理委员会、上海证券交易所规定的担任上市公司高级管理人员的任职资
格和条件。经了解相关人员的教育背景、 工作经历和身体状况，被聘任人员能
够胜任相应的职责要求，有利于公司的发展，不存在损害公司中小股东利益的情
形。

    本次提名及聘任程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意聘
任唐晔先生为公司总经理，同意聘任代田田先生、周荇女士、胡佳女士为公司副
总经理，聘任周荇女士为公司董事会秘书，聘任韩冬蕾女士为公司财务总监、聘
任徐军先生为公司项目执行总监。

                                    上海柏楚电子科技股份有限公司独立董事

                                                      金鉴中、习俊通、张峰

                                                            2021 年 7 月 2 日