柏楚电子：关于向特定对象发行股票申请文件修订说明的公告2021-08-27
证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2021-054
上海柏楚电子科技股份有限公司
关于向特定对象发行股票申请文件修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 10 日
召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了 2021 年度向特定对象发行 A 股
股票的相关议案，并于 2021 年 3 月 31 日召开了 2020 年年度股东大会，审议通
过了公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票的相关事项；2021 年 5 月 8 日，
公司披露了《上海柏楚电子科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股
股票募集说明书（申报稿）》。公司于 2021 年 5 月 26 日收到《关于上海柏楚电
子科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》，2021 年 7
月 8 日，公司披露了《上海柏楚电子科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发
行 A 股股票募集说明书（申报稿）》。公司于 2021 年 7 月 28 日通过上海证券交
易所科创板上市审核中心的审核。
根据相关要求，公司拟提交《上海柏楚电子科技股份有限公司 2021 年度向
特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》，现就相关修订涉及的主要内容
说明如下：
一、《募集说明书》的更新、补充情况
序号 章节 章节内容 主要修订情况
在募集说明书之“第二章 本次证券发行概要”
之“七、本次发行方案已经取得有关主管部门
1 第二章 本次证券发行概要 批准的情况及尚需呈报批准的程序”中，更新
了公司已经取得的有关主管部门批准的情况及
尚需呈报批准的程序
二、其他申请文件的修订
1、更新了“第二章 发行人关于本次证券发行的申请与授权文件”之“2-5 上
海柏楚电子科技股份有限公司监事会对2021年度向特定对象发行A股股票募集
说明书真实性、准确性、完整性的审核意见”。
2、更新了“第三章 保荐人关于本次证券发行的文件”之“3-1 中信证券股
份有限公司关于柏楚电子科技股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票
之发行保荐书”。
3、更新了“第三章 保荐人关于本次证券发行的文件”之“3-2 中信证券股
份有限公司关于柏楚电子科技股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票
之上市保荐书”。
4、更新了“第三章 保荐人关于本次证券发行的文件”之“3-3 中信证券股
份有限公司关于上海柏楚电子科技股份有限公司2021年度向特定对象发行A股
股票之发行保荐工作报告”。
5、更新了“第三章 保荐人关于本次证券发行的文件”之“3-4 中信证券股
份有限公司关于上海柏楚电子科技股份有限公司2021年度向特定对象发行A股
股票之尽职调查报告”。
6、更新了“第四章 发行人律师关于本次证券发行的文件”之“4-3 北京市
天元律师事务所关于上海柏楚电子科技股份有限公司董事、监事、高级管理人
员、控股股东和实际控制人在相关文件上签名盖章的真实性的鉴证意见”。
7、更新了“第四章 发行人律师关于本次证券发行的文件”之“4-4 北京市
天元律师事务所关于上海柏楚电子科技股份有限公司申请电子文件与预留原件
一致的鉴证意见”。
8、更新了“第七章 其他文件”之“7-13 上海柏楚电子科技股份有限公司
全体董事、监事、高级管理人员对发行申请文件真实性、准确性和完整性的承
诺书”。
9、更新了“第七章 其他文件”之“7-14 上海柏楚电子科技股份有限公司
关于申请电子文件与预留原件一致的承诺函”。
10、更新了“第七章 其他文件”之“7-15 中信证券股份有限公司关于上海
柏楚电子科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票申请电子文件
与预留原件一致的承诺函”。
特此公告。
上海柏楚电子科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 27 日
