证券代码：688188      证券简称：柏楚电子       公告编号：2022 - 002

                  上海柏楚电子科技股份有限公司
      关于2021年度向特定对象发行A股股票预案相关文件
                         修订情况说明的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于第一届董事会第二十
次会议、第一届监事会第十三次会议和 2020 年年度股东大会审议通过公司 2021 年
度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次向特定对象发行”、“本次发行”）
相关事项；公司于第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十五次会议审议
通过本次向特定对象发行股票的相关修订事项。

    为推进公司本次向特定对象发行 A 股股票工作的开展，公司于 2022 年 1 月 5 日
召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议审议通过了《关于调整
2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司<2021 年度向特定对象
发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》、《关于公司<2021 年度向特定对象发行 A
股股票发行方案论证分析报告（修订稿）>的议案》、《关于公司<2021 年度向特定对
象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》、《关于公司向
特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的
议案》等相关议案，现对关于 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案的修订情况
说明如下：

    一、《上海柏楚电子科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预
案（修订稿）》修订情况




                                     1
   序号       预案章节            章节内容                   主要修订情况
                                                   根据本次向特定对象发行A股股票的
    1     公司声明         审议程序
                                                   最新审议程序进行了更新
                                                   根据本次向特定对象发行A股股票的
    2     特别提示         审议程序
                                                   最新审议程序进行了更新
                           募集资金规模及用途      更新了本次发行的募集资金规模
                           本次发行取得批准的情况 修订了本次发行取得批准的情况以及
    3     发行方案概要     以及尚需呈报批准的程序 尚需呈报批准的程序
                           本次发行是否导致公司控 更新了发行前后公司实际控制人的股
                           制权发生变化           权比例和发行后公司的股份总数
          董事会关于本次发
    4     行募集资金使用的 本次募集资金的使用计划 更新了本次发行的募集资金规模
          可行性分析
          本次向特定对象发
                           本次向特定对象发行对公 更新了测算假设及前提，以及对公司
    5     行A股股票摊薄即
                           司每股收益的影响测算 主要财务指标的影响
          期回报分析

   《上海柏楚电子科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案
（修订稿）》及相关文件已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请
广大投资者注意查阅。

   本次向特定对象发行尚待中国证券监督管理委员会注册后方可实施，最终以中
国证券监督管理委员会同意注册的方案为准。敬请广大投资者注意投资风险。

   特此公告。




                                                上海柏楚电子科技股份有限公司董事会

                                                                     2022 年 1 月 6 日




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