证券代码：688188               证券简称：柏楚电子   公告编号：2022-016


                上海柏楚电子科技股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 3 月 31 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区剑川路 953 弄 322 号公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                           30

普通股股东人数                                                          30
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         79,183,875
普通股股东所持有表决权数量                                  79,183,875
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                78.9192
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           78.9192


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长唐晔先生主持，以现场投票与网络投票相
结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》
的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司副总经理兼董事会秘书周荇女士出席了本次股东大会，其他高级管理人
员列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于延长公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案之决议有
效期限的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  79,117,044 99.9156 66,831 0.0844              0       0


2、 议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士办理本次向
特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  79,117,044 99.9156 66,831 0.0844              0       0




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议                                  同意                      反对             弃权
案
           议案名称                                              比例     票     比例
序                           票数          比例（%）   票数
                                                                 （%）    数     （%）
号
1      关于延长公司        4,578,261       98.5612     66,831    1.4388    0          0
       2021 年度向特定
       对象发行 A 股股票
       方案之决议有效
       期限的议案
2      关于提请股东大      4,578,261       98.5612     66,831    1.4388    0          0
       会延长授权董事
       会或董事会授权
       人士办理本次向
       特定对象发行 A 股
       股票具体事宜的
       议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、2 为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东（包括股
东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
2、议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

     律师：黄小雨 杨雯

2、 律师见证结论意见：

     本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集
人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


     特此公告。
上海柏楚电子科技股份有限公司董事会
                   2022 年 4 月 1 日