证券代码：688188        证券简称：柏楚电子        公告编号：2021-023



                     上海柏楚电子科技股份有限公司
                     2021 年年度利润分配方案公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    重要内容提示：

     上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次利润分配方
案为每股派发现金红利人民币 1.85 元（含税），不送红股，不进行资本公积金
转增股本。

     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。

     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分
配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。


 一、利润分配方案内容


    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公
司期末可供分配利润为人民币 901,805,742.05 元。经董事会决议，公司 2021 年
度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方
案如下：


    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 18.5 元（含税），不送红股，不进
行资本公积金转增股本。本次派发现金红利总额将以实施权益分派股权登记日实
际有权参与股数为准计算。若以截至 2022 年 4 月 19 日公司总股本 104,000,786
股计算，拟派发现金红利总额为人民币 192,401,454.10 元（含税），占公司 2021

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年度合并报表归属于母公司股东净利润的 34.97%。如在本公告披露之日起至实
施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不
变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。


    本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实
施。


 二、公司履行的决策程序


    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况


    公司于 2022 年 4 月 20 日召开第二届董事会第八次会议，以 7 票同意、0 票
反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配方案的
议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司 2021 年年度股东大会审
议。


    （二）独立董事意见


    本公司全体独立董事认为：
    董事会提出的公司 2021 年年度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，
与公司规模、发展阶段和经营能力相适应，在考量公司发展规划、盈利情况和资
金需求的基础上，充分尊重了公司股东特别是中小股东的利益，体现了公司分配
政策的一致性，实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利
益的情况。
    我们同意《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交
至公司 2021 年年度股东大会审议。


    我们同意该议案内容。


    （三）监事会意见


                                                                   －2－
    经审议，监事会认为公司 2021 年年度利润分配方案符合《中华人民共和国
公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等
有关规定，与公司规模、发展阶段和经营能力相适应，在考量公司发展规划、盈
利情况和资金需求的基础上，充分尊重了公司股东特别是中小股东的利益，体现
了公司分配政策的一致性，实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损害
中小股东利益的情况。


    综上所述，公司监事会一致同意《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》。


 三、相关风险提示


    本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对
公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。


    本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实
施。




    特此公告。




                                           上海柏楚电子科技股份有限公司


                                                        2022 年 4 月 21 日




                                                                   －3－