证券代码：688188           证券简称：柏楚电子         公告编号：2022-028



                    上海柏楚电子科技股份有限公司
                   第二届监事会第九次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




 一、监事会会议召开情况


    上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次
会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 4 月 22 日以通讯方式召开，公司于 2022
年 4 月 22 日以邮件方式向全体监事发出召开本次会议的通知，全体监事一致同
意豁免本次监事会会议的提前通知期限。会议由监事会主席万章主持，应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开方式以及议案审议程序符合
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《上海柏楚电
子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，表决所形成
决议合法、有效。


 二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于公司 2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议
案》


    公司 2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：公司拟向全体股
东每 10 股派发现金红利 18.5 元（含税）, 同时以资本公积金向全体股东每 10
股转增 4 股，公司不送红股。若以截至 2022 年 4 月 19 日公司总股本 104,000,786

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股计算，派发现金红利总额为人民币 192,401,454.1 元（含税），占公司 2021 年
度合并报表归属于母公司股东的净利润的 34.97%；以公司 2021 年 4 月 19 日总
股本 104,000,786 股计算，拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转
增 41,600,315 股，转增后公司总股本将增加至 145,601,101 股。


    监事会认为公司 2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合《公
司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有
关规定，与公司规模、发展阶段和经营能力相适应，在考量公司发展规划、盈利
情况和资金需求的基础上，充分尊重了公司股东特别是中小股东的利益，体现了
公司分配政策的一致性，实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中
小股东利益的情况。


    综上所述，公司监事会一致同意《关于公司 2021 年年度利润分配及资本公
积金转增股本方案的议案》。


    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海柏楚电子科技股份有限公司关于 2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本
方案的公告》（公告编号：2022-029）。


    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    本议案尚需提交公司股东大会审议。




    特此公告。




                                           上海柏楚电子科技股份有限公司监事会

                                                             2022 年 4 月 23 日




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