证券代码：688188        证券简称：柏楚电子        公告编号：2022-058


                   上海柏楚电子科技股份有限公司

                第二届监事会第十四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




 一、 监事会会议召开情况

    上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
四次会议于 2022 年 9 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通
知已于 2022 年 9 月 23 日以专人送出和电话形式发出。会议由监事会主席万章主
持，会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开方式以及
议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海柏楚电子科技股份有限
公司章程》的相关规定，表决所形成决议合法有效。


 二、监事会会议审议情况

    本次会议审议通过了如下议案：

（一）关于部分募投项目新增实施主体和地点并开立募集资金专户的议案

    1、新增公司控股子公司上海波锋科技有限公司为“智能切割头扩产项目”
的实施主体，新增苏州为项目实施地点，满足募投项目的实际开展需要，有助
于优化资源配置，有助于有效提升募集资金的使用效果与募投项目的实施质量，
加快募投项目的实施建设，尽快实现投资收益，符合公司未来发展规划。本次
新增该募投项目的实施主体和实施地点未改变募集资金的用途和建设内容，未
改变募集资金的投向，不会对募投项目的实施造成实质性影响。
    2、新增公司全资子公司上海柏楚数控科技有限公司为“超高精密驱控一体
研发项目”的实施主体，有助于优化资源配置，加快募投项目的实施建设，提
高募集资金的使用效率，尽快实现投资收益，符合公司未来发展规划。本次新
增该募投项目实施主体事宜未改变募集资金的用途和建设内容，未改变募集资
金的投向，不会对募投项目的实施造成实质性影响。

    以上事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。

    综上，公司全体监事同意新增公司控股子公司波锋科技为“智能切割头扩
产项目”的实施主体，新增苏州为该项目实施地点；新增公司全资子公司柏楚
数控为“超高精密驱控一体研发项目”的实施主体。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海柏楚电子科技股份有限公司关于部分募投项目新增实施主体和地点的公告》
（公告编号：2022-056）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案

    公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，可以提高
募集资金使用效率，符合全体股东利益，相关内容和程序符合《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理办
法》等有关规定。本次资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵
触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

    综上，公司全体监事同意公司使用募集资金 5,569.30 万元置换预先投入的
自筹资金。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海柏楚电子科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》
（公告编号：2022-057）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。




特此公告。

                                      上海柏楚电子科技股份有限公司

                                                            监事会

                                                  2022 年 9 月 29 日