证券代码：688188              证券简称：柏楚电子    公告编号：2022-072



               上海柏楚电子科技股份有限公司
            2022 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 18 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区兰香湖南路 1000 号上海柏楚电子科
技股份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       57

普通股股东人数                                                      57
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        114,036,280
普通股股东所持有表决权数量                                 114,036,280
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               78.1430
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               78.1430
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长唐晔先生主持，以现场投票与网络投票相
结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》
的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司副总经理兼董事会秘书周荇女士出席了本次股东大会，公司部分高级管
理人员列席了会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记
的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意                 反对           弃权
       股东类型                            比例             比例         比例
                            票数                    票数           票数
                                           （%）          （%）          （%）
 普通股                  114,036,280 100.0000           0 0.0000      0 0.0000


2、 议案名称：关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                           比例             比例            比例
                           票数                    票数            票数
                                          （%）            （%）         （%）
 普通股              114,014,986 99.9813 14,494 0.0127 6,800 0.0060



3、 议案名称：关于《上海柏楚电子科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励
计划（草案）》及其摘要的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对           弃权
     股东类型                         比例            比例    票   比例
                        票数                  票数
                                      （%）           （%）   数   （%）
普通股               113,966,506 99.9388 69,774 0.0612         0 0.0000



4、 议案名称：关于《上海柏楚电子科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对           弃权
     股东类型                         比例            比例    票   比例
                        票数                  票数
                                      （%）           （%）   数   （%）
普通股               113,966,506 99.9388 69,774 0.0612         0 0.0000



5、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励
计划相关事宜的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对           弃权
     股东类型                         比例            比例    票   比例
                        票数                  票数
                                      （%）           （%）   数   （%）
普通股               113,966,506 99.9388 69,774 0.0612         0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                            同意            反对          弃权
 议案
           议案名称             比例            比例          比例
 序号                  票数            票数          票数
                              （%）           （%）         （%）
2        关于续聘公司 14,36 99.852 14,49 0.1007 6,800         0.0473
         2022 年度审计 9,590         0     4
        机构的议案
3       关于《上海柏      14,32   99.515 69,77    0.4849   0   0.0000
        楚电子科技股      1,110        1     4
        份有限公司
        2022 年限制性
        股票激励计划
        （草案）》及其
        摘要的议案
4       关于《上海柏      14,32   99.515 69,77    0.4849   0   0.0000
        楚电子科技股      1,110        1     4
        份有限公司
        2022 年限制性
        股票激励计划
        实施考核管理
        办法》的议案
5       关于提请股东      14,32   99.515 69,77    0.4849   0   0.0000
        大会授权董事      1,110        1     4
        会办理公司
        2022 年限制性
        股票激励计划
        相关事宜的议
        案



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 2 为普通决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东（包括股东
代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
2、议案 1、议案 3 至议案 5 为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权
的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
3、议案 2 至议案 5 对中小投资者进行了单独计票。
4、本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

    律师：王晓晓 黄熙熙

2、 律师见证结论意见：
    公司 2022 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规
则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股
东大会通过的决议合法有效。


   特此公告。


                                   上海柏楚电子科技股份有限公司董事会
                                                     2022 年 11 月 19 日