柏楚电子：2022年年度利润分配方案公告2023-04-11
证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2023-007
上海柏楚电子科技股份有限公司
2022 年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次利润分配方案
为每股派发现金红利人民币 1.13 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增
股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分
配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公
司期末可供分配利润为人民币 1,107,415,241.24 元。经董事会决议，公司 2022
年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配
方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 11.30 元（含税），不送红股，不进
行资本公积金转增股本。本次派发现金红利总额将以实施权益分派股权登记日实
际 有 权 参 与 股 数 为 准 计 算 。 若 以 截 至 2022 年 12 月 31 日 公 司 总 股 本
145,974,775.00 股计算，拟派发现金红利总额为人民币 164,951,495.75 元（含税），
－1－
占公司 2022 年度合并报表归属于母公司股东净利润的 34.40%。如在本公告披露
之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股
分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实
施。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2023 年 4 月 10 日召开第二届董事会第十八次会议，以 7 票同意、0
票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案
的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司 2022 年年度股东大会
审议。
（二）独立董事意见
本公司全体独立董事认为：
董事会提出的公司 2022 年年度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，
与公司规模、发展阶段和经营能力相适应，在考量公司发展规划、盈利情况和资
金需求的基础上，充分尊重了公司股东特别是中小股东的利益，体现了公司分配
政策的一致性，实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利
益的情况。
我们同意《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交
至公司 2022 年年度股东大会审议。
我们同意该议案内容。
（三）监事会意见
－2－
经审议，监事会认为公司 2022 年年度利润分配方案符合《中华人民共和国
公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等
有关规定，与公司规模、发展阶段和经营能力相适应，在考量公司发展规划、盈
利情况和资金需求的基础上，充分尊重了公司股东特别是中小股东的利益，体现
了公司分配政策的一致性，实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损害
中小股东利益的情况。
综上所述，公司监事会一致同意《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》。
三、相关风险提示
本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对
公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实
施。
特此公告。
上海柏楚电子科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 11 日
－3－
