证券代码：688190           证券简称：云路股份     公告编号：2021-009

             青岛云路先进材料技术股份有限公司
             2021 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 23 日

（二） 股东大会召开的地点：山东省青岛市即墨区蓝村镇鑫源东路 7 号公司会
议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          5

普通股股东人数                                                         5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        90,000,000
普通股股东所持有表决权数量                                 90,000,000
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                   75.00
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              75.00


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，公司董事长李晓雨先生主持现场会议，表决方
式为现场投票与网络投票相结合的方式。会议的召集、召开和表决方式符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上
市规则》和《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》以下简称“《公司章程》”）
的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书石岩出席了本次股东大会、公司高级管理人员列席了本次股
东大会。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变
更登记的议案》
       审议结果：通过
       表决情况：
                                  同意                反对              弃权
        股东类型                         比例             比例                 比例
                           票数                   票数              票数
                                         （%）            （%）                （%）
普通股                   90,000,000 100.00            0        0           0       0


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                  同意                 反对              弃权
议案
          议案名称                        比例             比例              比例
序号                       票数                   票数              票数
                                         （%）             （%）             （%）
1       《关于变更注     5,886,000       100.00       0         0       0         0
        册资本、公司
        类型及修订<
        公司章程>并
        办理工商变更
        登记的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明
    议案 1 为特别决议议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表
决权三分之二以上审议通过。

    议案 1 为对中小投资者单独计票的议案。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

   律师：丁伟、王智

2、 律师见证结论意见：

    本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序
和表决结果均符合《公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司股东大会规则》
等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果
合法、有效。

四、   备查文件

1. 青岛云路先进材料技术股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议；

2. 北京德和衡律师事务所关于青岛云路先进材料技术股份有限公司 2021 年第
   三次临时股东大会的法律意见书。



   特此公告。




                               青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会
                                                      2021 年 12 月 24 日