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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-02-18
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关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-18/688190_20250218_I2EX.pdf
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2025-02-18
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2025年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-18/688190_20250218_7C21.pdf
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2025-02-18
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-18/688190_20250218_W2PX.pdf
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2025-02-18
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-18/688190_20250218_D7PF.pdf
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2025-02-18
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-18/688190_20250218_PX6G.pdf
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2025-02-07
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公司股东及董事减持股份计划公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-07/688190_20250207_BF30.pdf
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2025-01-28
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-02-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于部分募投项目变更的议案》
2 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
3 《关于2025年日常关联交易预计的议案》
4.00 《关于董事会换届选举暨选举非独立董事的议案》
4.01 《关于选举李晓雨担任非独立董事的议案》
4.02 《关于选举雷日赣担任非独立董事的议案》
4.03 《关于选举郭克云担任非独立董事的议案》
4.04 《关于选举刘颖担任非独立董事的议案》
4.05 《关于选举庞靖担任非独立董事的议案》
4.06 《关于选举马可担任非独立董事的议案》
4.07 《关于选举张蝶吟担任非独立董事的议案》
5.00 《关于董事会换届选举暨选举独立董事的议案》
5.01 《关于选举吴新振担任独立董事的议案》
5.02 《关于选举王春芳担任独立董事的议案》
5.03 《关于选举王苑琢担任独立董事的议案》
5.04 《关于选举薛国担任独立董事的议案》
6.00 《关于监事会换届选举暨选举非职工代表监事的议案》
6.01 《关于选举张强担任非职工代表监事的议案》
6.02 《关于选举王静担任非职工代表监事的议案》 |
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2025-01-28
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关于向银行申请综合授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-28/688190_20250128_5SP8.pdf
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2025-01-28
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关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-28/688190_20250128_XRYM.pdf
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2025-01-28
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关于部分募投项目结项及部分募投项目变更的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-28/688190_20250128_NRSX.pdf
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2025-01-28
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第二届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-28/688190_20250128_OQJ9.pdf
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2025-01-28
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第二届监事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-28/688190_20250128_Z0YS.pdf
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2025-01-28
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关于2025年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-28/688190_20250128_PN5P.pdf
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2025-01-28
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关于公司董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-28/688190_20250128_1F1R.pdf
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2024-12-31
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第二届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-31/688190_20241231_9BCJ.pdf
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2024-12-26
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拟披露年报 ，2025-03-29 |
拟披露年报 |
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2024-12-21
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2024年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-21/688190_20241221_7TZZ.pdf
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2024-12-05
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于变更2024年度会计师事务所的议案》 |
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2024-12-05
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关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-05/688190_20241205_YEGI.pdf
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2024-12-05
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关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-05/688190_20241205_FECT.pdf
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2024-12-05
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关于变更2024年度会计师事务所的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-05/688190_20241205_FADI.pdf
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2024-12-05
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第二届监事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-05/688190_20241205_XZDR.pdf
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2024-12-05
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关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-05/688190_20241205_76MU.pdf
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2024-12-05
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第二届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-05/688190_20241205_G4LK.pdf
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2024-11-26
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关于参加2024年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨2024年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-26/688190_20241126_B5EO.pdf
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2024-11-20
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首次公开发行部分限售股上市流通公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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青岛云路先进材料技术股份有限公司本次股票上市流通总数为59,184,000股；上市流通日期为2024年11月26日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-20/688190_20241120_QO79.pdf
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