证券代码：688190           证券简称：云路股份         公告编号：2022-025

           青岛云路先进材料技术股份有限公司
            第二届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
四次会议于 2022 年 6 月 13 日 14 点在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。
本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。会议由董事长李晓雨主持。本次会议
的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《青
岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关
规定。

    一、审议通过《关于落实董事会职权实施方案的议案》

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

    三、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

    四、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

    五、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

七、审议通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于制定<董事会授权管理办法>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《关于修定<“三重一大”决策实施办法>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过《关于制定<重大事项决策机制权责清单>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过《关于制定<重大经营管理事项清单>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过《关于制定<筹融资管理制度>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过《关于 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事发表明确同意意见。
十五、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

十六、审议通过《关于修订<高级管理人员薪酬奖惩管理办法>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十七、审议通过《关于修订<经营层契约化管理办法>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十八、审议通过《关于制定<高级管理人员选聘工作方案>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十九、审议通过《关于制定<工资总额预算管理制度>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十、审议通过《关于制定<核心人才激励实施办法>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十一、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

                            青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会

                                                  2022 年 6 月 13 日